Hunya — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/21	發言時間	17:13:32
發言人	余彩雲	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	本公司董監改選名單公告。
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長:張豪城，宏亞食品及禮坊投資公司董事長 (2)董事:承添投資股份有限公司代表人：張云綺，宏亞食品總經理 (3)董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞，台北大稻埕有記 名茶股份有限公司董事 (4)獨立董事:林大宗，巴黎銀行/歐文銀行(現紐約銀行)、 香港上市公司隆成集團獨立非執行董事 (5)獨立董事:林燕娟，執業會計師 (6)監察人:呂淑如，宏亞食品監察人 (7)監察人:楊清長，宏亞食品監察人 (8)監察人:陳健吉，日通汽車貨運公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長:承添投資股份有限公司代表人：張云綺，宏亞食品總經理 (2)董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞，台北大稻埕有記名 茶股份有限公司董事 (3)董事:張琇晴，宏亞食品經理 (4)獨立董事:林大宗，巴黎銀行/歐文銀行(現紐約銀行)、 香港上市公司隆成集團獨立非執行董事、本公司獨立董事 (5)獨立董事:林燕娟，執業會計師、本公司獨立董事 (6)獨立董事:劉俊北，統一超商服務商品部長、德記洋行總經理、 統一超商股份有限公司資深經營顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事長:承添投資股份有限公司代表人：張云綺：10,291,000 股 董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞：143,658 股 董事:張琇晴： 3,043,027 股 獨立董事:林大宗： 0 股 獨立董事:林燕娟： 0 股 獨立董事:劉俊北： 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/22~108/6/21 9.新任生效日期:108/6/21 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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