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宏亞食品股份有限公司一一○年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一一○年七月十四日(星期三)上午九時三十分

二、地點：本公司建國廠3 樓會議室(桃園市八德區建國路386 號) 三、出席股東：親自出席及委託出席股份共計88,887,333 股

(含電子投票1,583,605 股)；

佔本公司發行股份總數108,342,510 股之82.04 %。

出席董事：張云綺、王聖鈞、張琇晴、林燕娟(獨立董事)、劉俊北(獨立董事)等五位均出席。

四、列席人員：安永聯合會計師事務所張正道會計師

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五、主席：董事張云綺紀錄：余彩雲

六、宣佈開會：到會股東已達法定股數，主席宣布開會。

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一)案由：一○九年度營業狀況報告，請參閱【附件一】。
(二)案由：一○九年度審計委員會審查報告，請參閱【附件二】。
(三)案由：一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。依公司章程規定，本公司一○九年度員工酬勞提撥比率3%、董監酬勞1.5%。一○九年度稅前淨利提撥員工酬勞金額為5,505 元；董監酬勞金額為2,753 元，以現金方式發放。

(四)案由：一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1.本案係依據公司章程第二十七條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2.一○九年度盈餘分派，擬提撥股東紅利新台幣21,668,502 元分派現金股利，每股配發新台幣0.2 元，分配至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司「其他收入」。
- 3.本案業經董事會決議通過，並另行召開董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。
(五)其他報告：截至110 年5 月3 日止(股東提案受理期間自110 年4 月23 日起至110 年5 月3 日止)除110 年2 月24 日本公司今年度第2 次董事會所通過之議案外，未收到本公司股東任何議案。

九、承認事項：

(一)案由：承認一○九年度營業報告書及財務報表案(含個體及合併財務報表)，提請承認。 (董事會提)
說明：1.民國一○九年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安永聯合會計師事務所張正道、黃建澤會計師查核竣事，且出具無保留意見查核報告及經審計委員會查核完竣並出具書面審查報告在案，請參閱【附件二】。
2.民國一○九年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表) 暨會計師查核報告，請參閱【附件一】及【附件三】。
決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：88,887,333 權

本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：88,887,333權
表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數％
贊成權數88,590,738權(1,287,010權)	99.66%
反對權數23,616權(23,616權)	0.02%
無效權數 0權	0.00%
棄權/未投票權數272,979權(272,979權)	0.03%

本案照原案表決通過。

(二)案由：承認一○九年度盈餘分配表案，提請承認。 (董事會提) 說明：一○九年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：88,887,333 權

表決時出席股東表決權數：88,887,333權
表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數％
贊成權數88,590,742權(1,287,014權)	99.66%
反對權數23,542權(23,542權)	0.02%
無效權數 0權	0.00%
棄權/未投票權數273,049權(273,049權)	0.30%

本案照原案表決通過。

十、臨時動議：十一、散會。(時間：9:42 )

附件一

宏亞食品股份有限公司

營業報告書

回顧2020年國際經濟情勢，2020下半年全球經濟活動逐漸恢復，多數機構微幅上修2020年經濟成長預測值；且因接近年底而成長預測值逐漸收斂，如OECD、IMF、IHSMarkit等預測2020 年全球經濟成長率都在-4.2％左右；2021年經濟成長則為4.2%至5.2%左右。根據IHSMarkit2020 年12月發布之最新預測，2020年全球經濟成長率為-4.00%，2021年則為4.53%；2020年全球商品出口年增率為-9.41%，2021年則成長8.29%；IHSMarkit預估美國2020年經濟成長-3.45%；2021 年預估成長率由11月之預測值3.09%上修為4.25%；中國大陸2020年經濟成長約2.10%，2021年預測值約7.47%；受疫情影響，亞洲主要國家2020年經濟成長率亦多為負成長，2021年則恢復正成長，如日本(2.63%)、韓國(2.20%)、香港(4.38%)、新加坡(4.50%)；IHSMarkit預估臺灣2020年經濟成長預測值為2.36%，2021年經濟成長則為3.55%。

臺灣總體經濟實質表現，年底旺季拉貨效應顯現，遠距辦公及高效能運算需求帶動，半導體高階產能陸續開出，使得電子零組件、資通與視聽產品出口續為雙位數成長表現，加上傳產貨品需求回溫，塑化、基本金屬及其製品、機械等傳產貨類出口值均回升至疫情前水準，總計 2020年全年出口較2019年同期成長4.90%，進口則成長0.29%，出超為587.93億美元，成長35.14%。物價方面，國際油價持續上漲，有助於油料費年減幅度縮小，然受到蔬菜價格走弱影響，食物類價格年增率下滑，加上旅遊業者加大優惠吸引旅客，使得教養娛樂類年減幅度擴大。而股市方面，受惠於歐美疫苗陸續進行施打、美國國會通過財政紓困案，以及英國與歐盟終於達成協議等利多消息，激勵全球股市上漲，加以台灣上市櫃公司營收表現亮眼，帶動台股走強，台灣加權指數12月底收在14,732.53點，上漲7.36%，平均日成交量為2,693.00億元。匯率方面，受惠於美國財政紓困案樂觀預期，加上疫苗施打等利多消息帶動，國際美元持續走弱並導致亞幣普遍走升，新臺幣走強，12月底匯率收在28.508美元，升值幅度讓出口商的利潤縮減。國際主要預測機構於2021年1月公布對今年美國GDP成長預測值；介於3.5-4.0%區間。IHS Markit預測美國GDP成長達4.0%，國際主要預測機構於2021年1月公布之對今年歐元區GDP成長預測值；介於 3.4-4.8%區間，差異頗大。IHS Markit預測歐元區GDP成長達3.4%，較去年12月預測值下修0.2 個百分點。EIU預測歐元區GDP成長4.8%，與前月預測值持平。此外世銀預測歐元區GDP成長3.6%，較7個月前之預測值下修0.9個百分點。IHS Markit 2021年1月份最新預測，中國地區2021年經濟成長率為7.56%，較2020年12月預測值增加0.09個百分點。

展望未來，儘管全球新冠肺炎確診案例已經正式突破9 千6 百萬人，但隨著各國陸續批准疫苗上市並接種，疫情影響可望在2021 年逐步淡化，加上美歐政治不確定性消除，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2021 年全球經貿成長將明顯優於2020 年表現。受到疫情影響

逐漸緩解、部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺等影響，使得台灣出口表現將大幅成長。其次，半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來臺投資，均有助於帶動內需表現。整體來看，內需與外需同步轉好，使得2021 全年經濟成長幅度較2020 年為高。因此，根據台經院最新預測結果，2021 年國內經濟成長率為4.30%，較2020 年11 月預測上修0.29 個百分點。在內需方面，儘管疫苗已經開始在多個國家進行施打，然預期疫苗大規模施打時點可能落在第二季，甚至拖到第三季，台灣亦難立即重新開放邊境並恢復商務交流及國際旅遊，故今年國人在國外消費仍難以回復，國人持續將國外消費轉向國內。不過考量2021 年民間消費比較基期較低，加上景氣領先指標持續上揚，代表國內經濟回穩趨勢不變，配合台股表現亮眼，2020 年前11 月實質經常性薪資年增率亦創20 年來新高，有助於帶動民間消費強勁反彈。預估2021 年成長率為4.13%，較前次預測上修0.95 個百分點。

宏亞目前主要產品主軸以餅乾和巧克力兩大方向，經市場調查消費者購買餅乾考慮因素，健康與天然持續五年排名前兩名。此外，近兩年市場同業預測「療癒系食物」（comfort food）的需求大增，餅乾產品線將朝健康天然訴求或療癒豐富口感訴求的發展趨勢。另外部份產品線處於衰退，閒置產能難以滿足，必需透過改造生產線，達到開拓新餅態同時活化產線的效益。觀察巧克力近期的消費趨勢，熟齡族群增加、橘色商機興起，近年40 歲以上，中重度食用巧克力頻率較3 年前提升10%，日本市場觀察到明治近年將黑巧克力大力教育做為日常保養的健康商品並推廣黑巧克力長輩送禮而宏亞為台灣本土第一大巧克力製造商，擁有卓越的巧克力研發力與配方，可結合台灣在地特色，發展融合世界+台灣風味的中高端巧克力。在一般個人節日透過巧克力相關糕點可滿足更多食用時機。因應禮坊喜餅與彌月市場自然萎縮，整合目前產品開發優勢，轉換進入烘焙伴手禮評估較為可行並為消費者所能接受，培養明星商品系列，強化擴展通路的團隊，並配合數位化電商經營。巧克力共和國受疫情衝擊影響甚鉅，故於2020 年度五月閉館整修，於七月份重新開幕，並以預約入場方式經營，精耕客戶優化服務。

面對整體經營環境的變化及挑戰，本公司的策略發展方向:

拓展調溫巧克力普及率，經營 Always 品牌為調溫巧克力的領導品牌，鎖定塊狀及球類產品做市場掠奪
透過產品優化及延伸增加品牌關聯度，建立宏亞成為 “專業級巧克力製造銷售”，進入巧克力相關市場及軟糖市場
針對不同潛力客群需求，開發具附加價值的新餅態，增加宏亞普及率
攻佔威化餅與派類市佔率，開發休閒/機能零食品項
喜餅市場採市場滲透、產品開發與品牌重塑
糕餅甜點進入日常自用及送禮市場

尤其對於市場趨勢發展，消費者對食品的期待是安心、健康，本公司在產品與品牌的經營上精進包裝/豐富口味/提升品牌價值、體驗；無糖/減甜、天然原料/真食材；重視原料、產地、

產品標示( Clean Label)，來全面符合消費需求與期待。在禮坊經營上，推出精緻法式點心、蛋糕，讓消費者送出禮坊伴手禮的體面美好；高端喜餅新增客製化組合，滿足年輕族群需求，同時佈建網路購買平台。擴大大型門市伴手禮陳列及體驗, 建立輕鬆選禮氛圍，增加來客提袋率並累積禮坊不只是喜餅的品牌形像。禮坊全新旗艦店自2020年度開始改裝調整已陸續完成高雄、台中、中山、板橋門市開幕，深獲消費者認同與喜愛。

在企業社會責任與永續經營的策略主導下，宏亞在今年度循環經濟BS8001獲4顆星認證以及 2020 TCSA台灣企業永續獎-餐飲及食品業-銀獎，有 3 條主要生產線通過 Clean Label，通過 GMP, ISO14001, ISO22000 (HACCP), OHSAS18000認證。食品風味方面則在Monde Selection獲得銅獎，獲獎品項是乳加QQ球與乳加黑金剛；iTQI風味絕佳獎項曲奇餅獲得2星，雪茄捲<非籠式蛋>獲得1星，Always 榛果巧克力亦獲得1星榮耀。

謹將一○九年度經營結果報告如下：

1. 營業計劃實施成果

本公司一○九年度合併營業收入淨額為新台幣1,637,280 仟元，較一○八年度合併營業收入淨額1,864,663 仟元，減少227,383 仟元，衰退12.19 % 。稅前淨利金額為新台幣175 仟元，較一○八年度年度稅前淨利17,698 仟元，衰退17,523 仟元。今年度主要受疫情影響喜餅銷售、新產品上市進程及大陸市場開拓進度受阻所致。

2. 預算執行情形

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目	一○九年度
	實際數	預算數	達成率(%)
營業收入淨額	1,637,280	1,893,164	86%
營業毛利	468,376	576,686	81%
營業利益	(11,492)	5,649	--
稅前純益	175	1,253	14%

預算執行達成情形未能符合預期，營收與毛利達成八成以上，惟各項費用固定性質尚需調整控制，稅前純益達成率14%。

財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支

單位：新台幣仟元

項目	一○九年度	一○八年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	1,637,280	1,864,663	(227,383)	(12.19%)
營業毛利	468,376	502,571	(34,195)	(6.80%)
營業利益	(11,492)	1,000	(12,492)	(1249.20%)
稅前純益	175	17,698	(17,523)	(99.01%)
稅後淨利	180	15,779	(15,599)	(98.86%)

一○九年度合併營業收入淨額較一○八年度減少12.19%，營業毛利較一○八年度衰退6.80%，營業利益較一○八年度衰退1249.20% ，稅後淨利較一○八年度衰退98.86% ，今年度主要受疫情影響喜餅銷售、新產品上市進程及大陸市場開拓進度受阻所致。

(2)獲利能力分析

利能力分析
項目	一○九年度	一○八年度
資產報酬率(%)	0.17	0.71
股東權益報酬率(%)	0.01	0.90
營業利益佔實收資本額(%)	(1.06)	0.09
稅前純益佔實收資本額(%)	0.02	1.63
純益率(%)	0.01	0.85
每股稅後盈餘(元)	0.00	0.15

依各項獲利能力指標顯示，本公司一○九年度均較一○八年度衰退，主係獲利情況受。疫情影響所致

4. 研究發展狀況

在研究發展方面，對於各種機能性素材，如GABA、乳酸菌、食物纖維、提升免疫力、強化骨質…等的應用與市場消費需要，更能凸顯公司產品特色。發展獲利能力高的產品方向，有機、無添加、減糖、高蛋白、植物熱、天然食材的創新與亮點方能得到市場與消費者

的青睬並藉以提升價位及市占。針對目前廠內的設備，在最小投資金額下，衍生新產品以彈性製造提升製造效率、效能。進行核心技術的深化研究，分析出耗費資源 (原料、能源、人力)、技術層次、差異性低進行改善，進而統合更加先進的製程。

二、一○九年度營業計劃概要

(一)經營方針：

展望未來，本公司將不斷開發新產品、新市場並符合消費者真實需求。並持續強化供應鍊管理及製程提升良率，降低成本，嚴密提升食品安全及競爭力。對於新年度營運績效的提升，以及創造更大利潤，深具信心。

成為多元化的休閒食品領導品牌，持續推出健康優質產品，創造與客戶共贏的局面以締造佳績。
審慎規劃財務結構，強化公司治理、董事會與稽核積極監督與管理，謀求股東利益極大化，重視員工福利，積極回饋社會。
持續企業作業流程e 化與簡化，提高對內、外部回饋及應變的速度與效率。

(二)預期銷售數量及其依據

依公司管理單位依營運趨勢及年度計劃編製：

產品項目	預期銷售數量(箱)
巧克力(糖)類	307,602
餅乾類	1,550,860
囍(糕)餅類	2,700,856
其他	100,000

(三)重要產銷政策：

1.針對產品的食材與功能性發展，豐富各種屬性商品。
2.推動伴手禮及零售商品，推升高端喜餅及節慶產品的業績占比。
3.透過服務及設施改善、加強異業合作及國內外旅展，提升觀光工廠知名度，增加來客及業績。
4.積極拓展全球市場。

5.生產發展以循環經濟資源，可恢復、可再生，有別於以往線性經濟中產品「壽終正寢」的概念循環經濟使用再生能源、藉由重新設計材料、產品、製程及商業模式，減少廢棄物。而貫徹「在地永續、幸福延續」的策略主軸。

巧克力產品及烘焙餅乾是公司最重要的產品系列，面對外部的競爭，進入障礙低，市場競爭激烈；再加上原物料成本波動，經營成本提高；食品行銷通路受限便利商店系統與大型賣場，銷售獲利有限。我們內部改革提供即時服務，建立快速問題回應能力營運服務管理系統。精實生產：因應少量多樣的市場趨勢，需建立彈性生產能力。控管原料品質及食安。快速的研發創新能力。公司經營階層以人為影響對象，建立五大策略主軸的基礎，打造永續經營的前景，傳遞幸福予五大利害關係族群，與消費者用產品面來溝通分享甜蜜安心滋味，在環境面讓下一代傳承清新豐饒未來，與合作夥伴打造互惠共榮關係，為社會注入歡樂正向能量，為員工塑造活力友善職場。將「以真誠的心為顧客創造甜美的『幸福時刻，Happy Moment』」，並期望幸福不僅此時此刻，亦須落實在地永續，讓幸福永遠延續下去。

今天，非常高興有機會向全體股東報告一○九年度經營概況感謝各位股東的支持與愛護，全體同仁將更加努力，創造更大的成果以分享全體股東。

負責人：張云綺經理人：張云綺主辦會計：余彩雲

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附件二

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 109 年度營業報告書、財務報告（含合併及個體財務報告）及盈餘分派議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定繕具報告，敬請鑒察。

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宏亞食品股份有限公司

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審計委員會召集人：劉俊北

中華民國 110 年 2 月 24 日

附件三

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	��	$29,994 27,219 1,832 232,117 230,917 875 13,029 20,553 -		556,536	440,000 7,740 9,204 3,304 29,234	489,482	1,046,018	1,083,425 33,780 251,772 171,359			423,131	144,176	1,684,512	$2,730,530
��	�	2 1 - 8 7 - 1 1 1		21	19 - 1 - 1	21	42	39 1 9 6			15	3	58	100
	��	$59,962 23,617 976 229,815 201,996 1,401 14,196 19,978 20,000		571,941	520,000 5,722 20,647 4,052 20,011	570,432	1,142,373	1,083,425 33,812 253,896 156,183			410,079	80,665	1,607,981	$2,750,354
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��	�	2 1 17 - - 9 1 -	30	10 - 55 1 2 - 1 1					70	100
	��	$44,303 29,632 453,228 5,425 3,485 234,792 34,508 3,977	809,350	264,979 375 1,505,288 22,169 45,865 10,607 21,700 50,197					1,921,180	$2,730,530
��	�	3 - 11 1 1 10 1 -	27	10 - 53 1 2 1 1 5					73	100
	��	$67,739 10,150 301,975 23,434 13,325 285,943 26,100 2,540	731,206	272,502 1,972 1,459,672 34,609 45,378 31,767 19,764 153,484					2,019,148	$2,750,354
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	��	1100 1150 1170 1180 1200 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900 15xx 1xxx

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4000 5000 5900 5910 5920 5950 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8349 8360 8361 8399 8500 9750 9710 8316	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(��)�� �� �� �� �� �� �� �� ��(��) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(��) �� ��(�) �� ��	�� �� � �� �� �� � �� � � �	$1,638,916 (1,180,135) 458,781 (1,256) 731 458,256 (382,832) (65,673) (12,282) - (460,787) (2,531) 18,687 1,603 (5,556) (12,028) 2,706 175 5 180 (4,603) (39,049) (480) (135) 27 (44,240) $(44,060) $0.00	100 (72) 28 - - 28 (23) (4) (1) - (28) - 1 - - (1) - - - - - (3) - - - (3) (3)	$1,866,540 (1,365,044) 501,496 (731) - 500,765 (417,649) (59,777) (9,507) 1,640 (485,293) 15,472 18,054 3,413 (4,847) (14,394) 2,226 17,698 (1,919) 15,779 6,823 (127,404) (1,365) (13) 3 (121,956) $(106,177) $0.15	100 (73)
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						27
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						(26)
						1
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	��	$33,759 21 - - - - - $33,780 $33,780 32 - - - - - - $33,812
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附件四

宏亞食品股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 109 年度

摘要	金	金		額
期初未分配盈餘加(減)：其他綜合損益 (確定福利計畫之精算損益109年度) 加(減)：處分透過其他綜合損益公允價值衡量之權益工具(註) 109年度稅後淨利小計提列項目：提列法定盈餘公積(10%) 迴轉特別盈餘公積可供分配盈餘分配項目：股東股利(現金0.2元) 期末未分配盈餘				136,732,252 (3,682,020) 22,952,596 180,828
				156,183,656 (1,945,140) -
				154,238,516
				(21,668,502)
				132,570,014

董事長 : 經理人 : 會計主管 :

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AI assistant

Hunya — AGM Information 2021

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宏亞食品股份有限公司一一○年股東常會議事錄

九、承認事項：

表決時出席股東表決權數：88,887,333 權

本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：88,887,333 權

本案照原案表決通過。

附件一

宏亞食品股份有限公司

營業報告書

1. 營業計劃實施成果

2. 預算執行情形

(1)財務收支

(2)獲利能力分析

4. 研究發展狀況

二、一○九年度營業計劃概要

(一)經營方針：

(二)預期銷售數量及其依據

依公司管理單位依營運趨勢及年度計劃編製：

(三)重要產銷政策：

審計委員會審查報告書

附件三

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附件四

宏 亞 食 品 股 份 有 限 公 司

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宏亞食品股份有限公司