Hunya — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	6	發言日期	110/02/24	發言時間	13:34:05
發言人	余彩雲	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/24
說明	1.董事會決議日期:110/02/24 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠） 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國110年4月23日 起至民國110年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國110年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議 案結果。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 宏亞食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號5樓 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列 入議案。

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