Hunya — AGM Information 2017

Feb 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/21	發言時間	14:43:33
發言人	余彩雲	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/21
說明	1.董事會決議日期:106/02/21 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠） 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業狀況報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)公司治理實務守則修訂報告。 (5)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 (2)股東會議事規則部分條文修訂案。 (3)修訂公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定， 持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百 字為限。本公司擬訂於106年4月18日至106年4月28日下午5時止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 106年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞 食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號 5樓，聯絡電話：02-29180786。

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