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宏亞食品股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

中華民國一 ○ 二年六月十八日開會地點：桃園縣八德市建國路386 號

(本公司建國廠會議室)

董事會提

說明：本公司一○一年度營業報告書及經安永聯合會計師事務所黃建澤、徐榮煌會計師查核完竣之財務報表等決算表冊(附件詳議事手冊) 。
(二)案由：一○一年度盈餘分配，提請承認案。董事會提說明：1.一○一年度盈餘分配案，擬訂每股分派現金股利0.7 元正，謹提請股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。
- 2.盈餘分配表如下。

單位：新台幣元

			單位：新台幣元
摘要			金額
期初未分配盈餘加：101 年度稅後淨利減：提列10%法定盈餘公積提列特別盈餘公積可供分配盈餘分配項目：股東股利(現金) 期末未分配盈餘			80,852,591 138,931,783 -13,893,178 -54,739,310
			151,151,886 75,839,757
			75,312,129
說明：1.優先分配最近年度之保留盈餘。 2.股東股利擬每股分派現金股利0.7 元正。 3.配發員工紅利 3,227,224 元（80,680,593 X 0.04） 4.配發董監事酬勞 1,613,612 元（80,680,593 X 0.02）

董事長經理人會計主管

一、員工紅利發放資訊：員工紅利3,227,224 元，以現金發放。
二、董事會通過擬配發員工紅利及董監事酬勞相關資訊：
1.擬議配發員工現金紅利3,227,224 元，董監事酬勞1,613,612 元。
2.擬議配發員工現金紅利、董監酬勞金額與101 年認列費用估列金額其差異數、原因及處理情形：
- 員工紅利提列 3,854,094 元，差異 626,870 元（溢提）董監事酬勞提列 1,927,047 元，差異 313,435 元（溢提）差異數作為本（102）年度費用。

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(一)案由：修訂公司章程部分條文，提請核議案。董事會提說明：配合法令及實際需要，擬修訂公司章程，附修訂條文對照表。（附件詳議事手冊）
(二)案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，提請核議案。董事會提
說明：依據金管會101.07.06 函示，修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，附修訂條文對照表。（附件詳議事手冊）
(三)案由：全面改選董事及監察人案。董事會提說明：1.本屆董監事任期將於102 年10 月31 日屆滿，為配合股東會召集，擬提請全面改選董事、監察人。
2.本次股東會應選董事五人，監察人三人，任期自102 年11 月1 日起至105 年10 月31 日止，任期三年。
(四)解除本公司董事競業禁止之限制，提請核議案。董事會提說明：1.公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2.擬於本次股東會說明本公司新任董事有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為，並請股東會許可解除該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起競業禁止之限制，連任時亦同，。

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