Hunya — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/27	發言時間	16:15:55
發言人	郭正二	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:桃園縣八德市建國路386號(本公司建國廠)。 4.召集事由: 一、報告事項： 　(1)本公司101年度營業狀況報告。 　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。 　(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 　　　所提列之特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項： 　(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 　(2)本公司101年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： 　(1)修訂公司章程部份條文案。 　(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 　(3)全面改選董事及監察人案。 　(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 　　依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於102年4月15日至102年4月24日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 102年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董 事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新北市新 店區寶興路45巷8弄3號5樓，聯絡電話：02-29180786。

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