AI assistant
Hunter Group ASA — AGM Information 2023
Jan 19, 2023
3626_rns_2023-01-19_42e20b78-2ac5-40df-a847-f80ead4bead3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Norwegian version shall prevail in case of discrepancies
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA
(Org. nr. 985 955 107)
Den 19. januar 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA (heretter Selskapet). Møtet ble avholdt i Ro Sommernes advokatfirma DAs lokaler i Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo.
1 Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Henrik A. Christensen, og det ble opptatt en fortegnelse over deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 261 596 985 av 567 149 187 aksjer, tilsvarende 46,13 % av aksjene i Selskapet med stemmerett, var representert.
Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.
2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Henrik A. Christensen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Erik Frydendal ble valgt til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda
Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.
Minutes from extraordinary general meeting in Hunter Group ASA
(Reg. no. 985 955 107)
An extraordinary general meeting of Hunter Group ASA (the Company) was held on 19 January 2023 at 10:00 CET. The meeting was held in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA at Fridtjof Nansens Plass 7, 0125 Oslo.
1 Opening of the meeting, and registration of attending shareholders
Chairman of the board, Henrik A. Christensen, opened the extraordinary general meeting and informed about the attendance on the general meeting. The list over attending shareholders showed that 261,596,985 of 567,149,187 shares, corresponding to 46.13% of the Company's shares with voting powers, were represented.
The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.
2 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
Henrik A. Christensen was elected as chair of the general meeting, and Erik Frydendal was elected to co-sign the minutes.
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
The chair of the annual general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
«Selskapets mellombalanse av 19. desember 2022 godkjennes».
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.
5 Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 1 5 Approval of an extraordinary dividend no. 1
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
«Ekstraordinært utbytte på totalt NOK 289 246 085,370, dvs. NOK 0,510 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022, godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per dato for generalforsamlingen (siste dag inklusive), som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) per 23. januar 2023 (eierregistreringsdatoen). Utbyttet belastes skattemessig innbetalt kapital. Utbyttet utdeles så snart som mulig etter eierregistreringsdatoen.»
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.
6 Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 2 6 Approval of an extraordinary dividend no. 2
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
«Ekstraordinært utbytte på totalt NOK 1 020 868 536,60, dvs. NOK 1,80 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022, godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 27. januar 2023 (siste dag inklusive), som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) per 31. januar 2023 (eierregistreringsdatoen). Utbyttet belastes Selskapets opptjente kapital. Utbyttet utdeles så snart som mulig etter eierregistreringsdatoen.»
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.
4 Godkjennelse av mellombalanse 4 Approval of an interim balance sheet
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"The Company's interim balance sheet as per 19 December 2022 is approved."
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"An extraordinary dividend of NOK 289,246,085.370, i.e., NOK 0.510 per share, based in the interim balance sheet as of 19 December 2022, is approved. The dividend shall be paid to the shareholders as per the date of the general meeting (last day including), as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) as per 23 January 2023 (record date). The dividend will be charged the Company's paid-in capital. The dividend shall be paid to the shareholders as soon as possible following the record date."
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
"An extraordinary dividend of NOK 1,020,868,536.60, i.e., NOK 1.80 per share, based on the interim balance sheet as of 19 December 2022, is approved. The dividend shall be paid to the shareholders as of 27 January 2023 (last day including), as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) as per 31 January 2023 (record date). The dividend will be charged the Company's earned capital. The dividend shall be paid to the shareholders as soon as possible following the record date."
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
Oslo, 19. januar 2023
DocuSigned by: -
73F152C314294A8..
Henrik A. Christensen Møteleder/ Chair of the meeting
DocuSigned by:
AM AL 88C27AFA077449E.
Erik Frydendal Medundertegner/ Elected to co-sign the minutes
Vedlegg
1 Oversikt over møtende aksjeeiere og stemmeresultater
Appendices
1 Overview of attending shareholders and voting results
Vedlegg 1 / Appendix 1
| ISIN: | NO0010283211 HUNTER GROUP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.01.2023 10.00 | |
| Dagens dato: | 19.01.2023 |
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 575 362 013 | |
| - selskapets egne aksjer | 8 212 826 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 567 149 187 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 319 000 | 0,59% |
| Representert ved forhåndsstemme | 242 467 668 | 42,75 % |
| Sum Eqne aksjer | 245 786 668 | 43,34 % |
| Representert ved fullmakt | 15 697 957 | 2,77 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 112 360 | $0.02 \%$ |
| Sum fullmakter | 15810317 | 2,79% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 261 596 985 | 46,13 % |
| Totalt representert av AK | 261 596 985 | 45.47 % |
4
Protokoll for generalforsamling HUNTER GROUP ASA
| ISIN: | NO0010283211 HUNTER GROUP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.01.2023 10.00 | |
| Dagens dato: | 19.01.2023 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 261 596 626 | o | 359 | 261 596 985 | 0 | 261 596 985 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 45,47 % | 0.00% | 0.00% | 45,47 % | 0.00% | |
| Totalt | 261 596 626 | o | 359 | 261 596 985 | ٥ | 261 596 985 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 261 596 985 | 0 | 0 | 261 596 985 | 0 | 261 596 985 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00 \%$ | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,47 % | $0,00\%$ | 0,00% | 45,47 % | 0,00% | |
| Totalt | 261 596 985 | o | 0 | 261 596 985 | o | 261 596 985 |
| Sak 4 Godkjennelse av mellombalanse | ||||||
| Ordinær | 261 596 626 | o | 359 | 261 596 985 | 0 | 261 596 985 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 45,47 % | 0.00% | 0.00% | 45,47 % | 0.00% | |
| Totalt | 261 596 626 | o | 359 | 261 596 985 | o | 261 596 985 |
| Sak 5 Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 1 | ||||||
| Ordinær | 261 596 985 | 0 | $\Omega$ | 261 596 985 | 0 | 261 596 985 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45.47 % | 0,00% | 0.00% | 45.47 % | 0.00% | |
| Totalt | 261 596 985 | $\bf{0}$ | o | 261 596 985 | ۰ | 261 596 985 |
| Sak 6 Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 2 | ||||||
| Ordinær | 261 596 985 | 0 | 0 | 261 596 985 | 0 | 261 596 985 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00 \%$ | 100,00 % | $0,00 \%$ | |
| % total AK | 45,47 % | 0.00% | 0.00% | 45.47 % | 0.00% | |
| Totalt | 261 596 985 | 0 | 0 | 261 596 985 | o | 261 596 985 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
HUNTER GROUP ASA
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
l $\overline{\nu}$ U V U
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinaer | 575 362 013 | 0.00 1 098 941.44 Ja | |
| Sum: |