AGM Information • Dec 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
(Org. nr. 985 955 107)
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA (heretter Selskapet) i Ro Sommernes advokatfirma DAs lokaler i Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, den 19. januar klokken 10:00.
Aksjonærene anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Selskapets styre og administrasjon vil holdes på et minimum.
På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 1 100 000, fordelt på 575 362 013 aksjer, hver pålydende NOK 0,0019118398 (avrundet). Hver aksje gir rett til
(Reg. no. 985 955 107)
The shareholders of Hunter Group ASA (the Company) are hereby convened to an extraordinary general meeting in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA at Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, on 19 January at 10:00 CET.
Shareholders are recommended to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy as further described in this notice. The general meeting will be conducted as briefly as possible, and representation of board and administration will be kept to a minimum.
At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 1,100,000 divided into 575,362,013 shares, each having a nominal value of NOK 0.0019118398 (rounded). Each share entitles its
- - - - - -
én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier 8 212 826 egne aksjer.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes melde dette ved å returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett senest 17. januar 2023, kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected] Tlf: +47 957 72 947
Påmelding og registrering av fullmakter kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.
Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Hver aksjeeier kan ta med seg én rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på generalforsamlingen. Videre kan hver aksjeeier kreve at styremedlemmer og administrerende direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til beslutning. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.
Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 17. januar 2023 kl. 10:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.
shareholder to one vote at the general meeting. The Company holds 8,212,826 own shares.
Shareholders who wish to attend the general meeting, in person or by proxy, are asked to notify by returning the attached attendance or proxy form no later than on 17 January 2023 at 10:00 (CET) to:
Hunter Group ASA, att./ Erik A.S. Frydendal P.O. Box 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norway E-mail: [email protected] Tel: +47 957 72 947
Attendance/proxy forms can also be registered electronically through VPS Investor Services.
The attendance/proxy forms provide more information on registration, voting etc. All shareholders have a right to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice. Each shareholder may bring one advisor who will have the right to speak on behalf of the shareholder at the general meeting. Further, each shareholder may require that board members and the CEO provide available information on facts which may affect the assessment of the items presented to the shareholders for resolution. The same applies to information regarding the Company's financial position and other items to be considered at the general meeting, unless the required information cannot be disclosed without disproportionately harming the Company, cf. section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
Shareholders who are unable to attend the general meeting may cast a direct advance vote on each item of business electronically through VPS Investor Services. The deadline for casting advance votes is 17 January 2023 at 10:00 CET. Until the deadline expires, votes cast in advance may be changed or retracted. If a shareholder chooses to attend the general meeting, either in person or by proxy, any votes cast in advance are deemed to have been retracted.
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i VPS senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), jf. Selskapets vedtekter § 9.
Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for slike aksjer.
Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «HUNT», på www.huntergroup.no, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [email protected] eller per telefon +47 957 72 947. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på www.huntergroup.no.
The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into VPS at the latest on the fifth business day prior to the day of the general meeting (record date), cf. the Company's Articles of Association section 9.
With respect to custodian registered shares, neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares.
This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "HUNT", on the website www.huntergroup.no, or may be ordered by contacting the Company by email to [email protected] or by phone: +47 957 72 947. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at www.huntergroup.no.
Oslo, den 29. desember 2022
Selskapet har utarbeidet en mellombalanse per 19. desember 2022 for å muliggjøre ytterligere utdelinger til aksjonærene før fastsettelsen av årsregnskapet for 2022. Mellombalansen er fastsatt og revidert etter reglene for årsregnskap og følger vedlagt innkallingen, jf. allmennaksjeloven § 8-2a. Mellombalansen er sendt Regnskapsregisteret for registrering.
Selskapets mellombalanse av 19. desember 2022 godkjennes.
Styret foreslår at det besluttes utdelt et ekstraordinært utbytte på totalt NOK 289 246 085,370, dvs. NOK 0,510 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022.
Utdelingsforslaget er etter styrets vurdering hensiktsmessig. Selskapet vil etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 3-4, og ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital, jf. allmennaksjeloven §§ 3-2 og 3-3.
Begrunnelsen for utbyttet er at Selskapet ønsker å tilbakebetale innbetalt kapital til aksjonærene.
Utdelingen belastes skattemessig innbetalt kapital med NOK 289 246 085,370.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
The Company has prepared an interim balance sheet as per 19 December 2022 to be set up for additional dividends to the shareholders before the approval of the FY2022 accounts. The interim balance sheet has been adopted and audited according to the rules for annual accounts, cf. the NPLCA section 8-2a. The interim balance sheet is submitted to the Register of Company Accounts for registration.
The board of directors propose that the general meeting passes the following resolution:
The Company's interim balance sheet as per 19 December 2022 is approved.
The board of directors proposes an extraordinary dividend of NOK 289,246,085.370, i.e., NOK 0.510 per share, based on the interim balance sheet as of 19 December 2022.
In the board of director's opinion, the distribution proposal is appropriate. After the distribution, the company will have adequate equity and liquidity, cf. the NPLCA section 3-4, and will retain net assets that cover the share capital and other restricted equity, cf. the NPLCA sections 3-2 and 3-3.
The rationale for the dividend is that the Company wish to repay paid-in capital to its shareholders.
The dividend will be charged paid-in capital with NOK 289,246,085.370.
The board of directors propose that the general meeting passes the following resolution:
Ekstraordinært utbytte på totalt NOK 289 246 085,370, dvs. NOK 0,510 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022, godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per dato for generalforsamlingen (siste dag inklusive), som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) per 23. januar 2023 (eierregistreringsdatoen). Utbyttet belastes skattemessig innbetalt kapital. Utbyttet utdeles så snart som mulig etter eierregistreringsdatoen.
Styret foreslår i tillegg at det besluttes utdelt et ekstraordinært utbytte på totalt NOK 1 020 868 536,60, dvs. NOK 1,80 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022.
Utdelingsforslaget er etter styrets vurdering hensiktsmessig. Selskapet vil etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 3-4, og ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital, jf. allmennaksjeloven §§ 3-2 og 3-3.
Begrunnelsen for utbyttet er at Selskapets egenkapital og likviditet også etter tilbakebetalingen av innbetalt kapital overstiger nødvendige driftskapital.
Utdelingen belastes opptjent kapital med NOK 1 020 868 536,60.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:
Ekstraordinært utbytte på totalt NOK 1 020 868 536,60, dvs. NOK 1,80 per aksje, basert på mellombalansen per 19. desember 2022, godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 27. januar 2023 (siste dag inklusive), som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) per 31. januar 2023 (eierregistreringsdatoen). Utbyttet belastes Selskapets opptjente kapital. Utbyttet utdeles så snart som mulig etter eierregistreringsdatoen.
An extraordinary dividend of NOK 289,246 085.370, i.e., NOK 0.510 per share, based on the interim balance sheet as of 19 December 2022, is approved. The dividend shall be paid to the shareholders as per the date of the general meeting (last day including), as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) as per 23 January 2023 (record date). The dividend will be charged the Company's paid-in capital. The dividend shall be paid to the shareholders as soon as possible following the record date.
Item 6: Approval of an extraordinary dividend 2
The board of directors proposes in addition an extraordinary dividend of NOK 1,020,868,536.60, i.e., NOK 1.80 per share, based on the interim balance sheet as of 19 December 2022.
In the board of director's opinion, the distribution proposal is appropriate. After the distribution, the company will have adequate equity and liquidity, cf. the NPLCA section 3-4, and will retain net assets that cover the share capital and other restricted equity, cf. the NPLCA sections 3-2 and 3-3.
The rationale for the dividend is that the Company's equity and liquidity also after the repayment of paid-in capital exceed the required working capital.
The dividend will be charged earned capital with NOK 1,020,868,536.60.
An extraordinary dividend of NOK 1,020,868,536.60, i.e., NOK 1.80 per share, based on the interim balance sheet as of 19 December 2022, is approved. The dividend shall be paid to the shareholders as of 27 January 2023 (last day including), as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) as per 31 January 2023 (record date). The dividend will be charged the Company's earned capital. The dividend shall be paid to the shareholders as soon as possible following the record date.
Denne møteseddelen er kun nødvendig for aksjonærer som ønsker å møte fysisk på generalforsamlingen. Aksjonærene anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt.
Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets generalforsamling den 19. januar 2023 kl. 10:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier ____________________ aksjer i Hunter Group ASA, ønsker å delta på Selskapets generalforsamlingen. Undertegnede vil også representere aksjonæren(e) som angitt nedenfor i henhold til vedlagt(e) eller separat(e) fullmakt(er).
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Aksjonæren(e)s navn Antall aksjer
Aksjonærens signatur Navn i blokkbokstaver
__________________________________________ Dato og sted
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten bes fylles ut og returneres senest 17. januar 2023 kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier _________________ aksjer i Hunter Group ASA, gir herved (vennligst kryss av):
Henrik A. Christensen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller Andre (navn i blokkbokstaver) _________________________________ eller en person oppnevnt av ham/henne,
fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamlingen i Hunter Group ASA den 19. januar 2023. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Henrik A. Christensen.
| Dagsorden | For | Mot | Avstå | Fullmektig avgjør |
|---|---|---|---|---|
| Sak 2: Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen |
||||
| Sak 3: Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||
| Sak 4: Godkjennelse av mellombalanse | ||||
| Sak 5: Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 1 | ||||
| Sak 6: Godkjennelse av ekstraordinært utbytte nr. 2 |
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
______________________ Aksjonærens signatur
______________________ Navn i blokkbokstaver
______________________ Dato og sted
This notice of attendance is only necessary for shareholders who wish to attend the general meeting in person. Shareholders are encouraged to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy.
Shareholders who wish to attend the general meeting in Hunter Group ASA on 19 January 2023 at 10:00 (CET) are asked to fill out and return this notice of attendance to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA wishes to attend the Company's general meeting. The undersigned will also represent the below mentioned shareholder/shareholders pursuant to the enclosed or separately submitted proxy/proxies.
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Shareholder's name/names Number of shares
Shareholder's signature Name in block capitals
________________________________________ Date and place
________________________________________ ________________________________________
If a shareholder of Hunter Group ASA will not personally take part in the general meeting, the shareholder may attend the general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 17 January 2023 at 10:00 (CET) to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA gives hereby (please check off):
Henrik A. Christensen, chairman of the board, or a person authorised by him, or Other (name in block capitals) _________________________________ or a person authorised by him/her,
authority to represent the undersigned at the general meeting in Hunter Group ASA on 19 January 2023. In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to Henrik A. Christensen.
| Agenda | In favor |
Against | Withhold | Representative Decides |
|---|---|---|---|---|
| Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes |
||||
| Item 3: Approval of the notice and the proposed agenda |
||||
| Item 4: Approval of interim balance sheet | ||||
| Item 5: Approval an extraordinary dividend no. 1 | ||||
| Item 6: Approval an extraordinary dividend no. 2 |
The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. In the event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides.
______________________ Shareholder's signature
______________________ Name in block capitals
______________________ Date and place
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.