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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

휴네시온/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 67, 휴네시온타워, 3층, Lecture Hall
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정동섭	1970-02	3년	재선임	- KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사
김영환	1969-12	3년	재선임	- KAIST 전산학과 학사 - 동서증권 전산실 - 브레인즈스퀘어 연구소장 - 휴네시온 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업 11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원 12. 위 각호와 관련된 부대사업일체		신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-