HUNEED TECHNOLOGIES — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		인천광역시 연수구 벤처로87 (주)휴니드테크놀러지스 지하 1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2026-01-01
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 당사 제57기 정기주주총회 보고사항은 다음와 같으며, 부의안건에 대해서는 하기 '주주총회 안건 세부내역'을 참고하시기 바랍니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 당사는 상법 368조의4에 따라 주주총회에 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 주주분들께서는 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 박성균 선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성균	1972-09	3	신규선임	- 휴니드테크놀러지스 방산사업 총괄 - 한화시스템 DE사업부 DE1 사업단장 - 한화시스템 미래정보통신 연구소장 - 삼성탈레스

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-