HUNEED TECHNOLOGIES — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항  - 제1호의안: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호의안: 이사 선임의 건    ㆍ제3-1호의안:사내이사 김종훈 선임의 건    ㆍ제3-2호의안:사내이사 신재명 선임의 건  - 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건  - 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1932-03	3	재선임	-한미재단 행정보좌관 -아세아방송국 한국부총재 -한남체인 회장 -추계학원 이사장 -DK International Ltd. 회장 -(현)㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근)
신재명	1974-12	3	재선임	-연세대학교 정치외교학과 -미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 -뱅크오브아메리카 전무이사 -(현)한서개발 대표이사