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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-02
3. 정정사유	의결사항 중 [제3호의안 감사선임의 건]상정 의안 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	③ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명)	-

본 정정공시는 주주총회 의결사항 중 '제3호의안 :감사 선임의 건' 선임 후보자사퇴에 따라 해당 상정 의안에 대한 철회 건입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   ① 제1호의안: 제53기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   ② 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)   ③ 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건   ④ 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재명	1974-12	3	재선임	- 연세대학교 정치외교학과 - 미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 - 뱅크오브아메리카 전무이사 - (현)한서개발 대표이사