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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   ① 제1호의안: 제52기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   ② 제2호의안: 정관 일부 변경의 건   ③ 제3호의안: 사외이사 선임의 건(Sung Hyun Kim)   ④ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건   ⑤ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Sung Hyun Kim	1963-05	2	신규선임	- 미국 엠브리리들 항공대학교 경영학 - 미중앙정보국 코리아미션센터 부국장 - 스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원 - (현) 하버드대 케네디스쿨 비상임연구원	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	01-01