HUNEED TECHNOLOGIES — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		▣제51기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고  2. 결의사항   ① 제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 승인의 건   ② 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(신종석)   ③ 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(김필규)   ④ 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(신재훈)   ⑤ 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   ⑥ 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종석	1972-02	3	재선임	- 現 (주)휴니드테크놀러지스 대표 - 現 (주)한대 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필규	1959-07	2	재선임	- 前 서울중앙지방검찰청 부장검사 - 現 법무법인대륙아주 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신재훈	1971-12	3	재선임	상근	- 前 이촌회계법인 상무 - 前 마이에셋자산운용(주) 상무 - 前 포스코 전략사업실 부관리직 - 前 삼일회계법인 Senior Associate - 現 휴니드테크놀러지스 감사