Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

恒生电子股份有限公司 公告编号：2025-024

证券简称： 恒生电子

证券代码：600570

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恒生电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第 一次会议于2025 年4 月22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会 议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

二、选举范径武先生为公司副董事长。同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

三、根据新任董事长提名，董事会选举新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名、可持续发展委员会委员及主席如下：

1）选举审计委员会成员及主席

审计委员会委员：汪祥耀、宋艳、周淳、朱超、蒋建圣

主席：汪祥耀

• 2）选举薪酬与考核委员会成员及主席

薪酬与考核委员会委员：宋艳、周淳、田素华、韩歆毅、彭政纲

主席：宋艳

• 3）选举战略投资委员会成员及主席

恒生电子股份有限公司

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战略投资委员会委员：彭政纲、范径武、韩歆毅、朱超、蒋建圣

主席：彭政纲

• 4）选举提名委员会成员及主席

提名委员会委员：周淳、汪祥耀、田素华、纪纲、彭政纲

主席：周淳

• 5）选举可持续发展委员会成员及主席

可持续发展委员会委员：彭政纲、蒋建圣、韩歆毅、田素华、周淳

主席：彭政纲

同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

四、根据新任董事长的提名，聘任范径武先生为新一任公司总裁；聘任肖敏 女士为新一任公司董事会秘书。

同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

五、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：

• 1）根据总裁提名，聘任官晓岚先生、张永先生、张国强先生、方晓明先生、

• 王锋先生为公司副总经理；2）聘任姚曼英女士为公司财务负责人。

同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年4 月23 日

恒生电子股份有限公司

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附：高级管理人员简历

官晓岚先生，1971 年出生，先后毕业于杭州电子科技大学管理工程专业、中欧 国际工商学院EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、证券行业产 品总监、证券行业市场总监、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职。 官晓岚先生在金融科技服务领域积累了近30 年的管理经验，对行业创新具有敏 锐的洞察力和战略性的远见卓识。

张永先生，1977 年出生，先后毕业于郑州大学计算机信息管理专业、长江商学 院EMBA。2004 年进入恒生工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财 事业部销售总监兼市场部经理、公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心 总经理、财富资管营销业委会主任、公司副总裁、执行总裁等职。期间筹建基财 营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募 等多个行业营销中心。张永先生20 多年来领导团队在激烈的行业竞争中实现业 务拓展，积累了丰富的市场营销和管理经验。

张国强先生，1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年进 入恒生工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第 一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、财富经纪业务群负责人、公 司总经理助理、公司副总裁、公司高级副总裁等职，主持和领导了证券期货经纪 业务领域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

方晓明先生，1977 年出生，1999 年浙江大学检测技术及仪器仪表专业本科毕业 后进入恒生，从事交易系统软件开发，历任基金与机构理财事业部产品一部部门 副经理、资产管理产品事业部产品一部部门经理、资产管理事业部总经理助理、 资产管理事业部总经理、资管业委会副主任、公司总裁助理、公司副总裁、公司 高级副总裁等职。负责的产品围绕着为基金、保险、证券、信托、银行等金融机 构的投资业务所服务，包括SQL2.16、O32、PB、量化等产品。

王锋先生，1977 年出生，先后毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业、 中欧国际工商学院EMBA。于2001 年加入恒生，历任证券事业部北京工程中心经 理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、公司数据 风险与金融基础设施委员会主任、公司副总裁、公司高级副总裁等职。王锋先生 一直深耕于中国金融IT 行业，对行业有着深刻的理解和丰富的经验。

恒生电子股份有限公司

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肖敏女士，1982 年出生，中国政法大学法学学士、清华大学法学硕士，曾任职 于北京市政府、中国保监会、中国保险资产管理业协会。目前担任恒生电子股份 有限公司副总裁、恒生保泰(武汉)科技有限公司董事等职务。肖敏女士已取得上 海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格已获得上海证券交易所无异议审 核通过。

姚曼英女士，1974 年出生，毕业于中南大学会计学专业，注册会计师非执业会 员，高级会计师。于2000 年加入恒生，曾任财务主管、审计室主任、公司财务 负责人等岗位。