Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-048

恒生电子股份有限公司

七届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届四次董事会于2019 年10 月 25 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

• 一、审议通过《公司2019 年第三季度报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票，该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 二、审议通过《公司2019 年第三季度总经理工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算 （2019-2021 年度）的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。为了进 一步优化创新业务子公司的员工持股计划，提高持股计划的流动性，公司向 董事会申请，计划2019-2021 年度每年安排使用不超过2000 万元人民币的 资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请（如根据实际情况，当 年回购预算资金将超过2000 万元人民币，则需重新递交董事会审议）。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2019 年10 月26 日