Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 9, 2019

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-025

恒生电子股份有限公司

六届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届二十七次董事会于2019 年4 月8 日在公司会议室以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11 名，实 际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有 效。

• 一、审议通过《关于同意恒云科技购置香港办公、研发用房的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。公司控股子公司恒云国际科技控股有限公司之控 股子公司恒云科技有限公司（以下简称“恒云科技”）根据业务长远发展需 要，拟在香港购置办公、研发用房，本次购置总金额不超过34000 万港币。 本次购房资金为恒云科技自有资金结合银行授信贷款，公司同意恒云科技根 据需要向金融机构贷款或授信，金额不超过房产总额。恒云科技本次购房经 公司董事会批准同意之后，在18 个月内办理购房手续有效。公司董事会授 权恒云科技董事长具体办理相关协议签署等事宜。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2019 年4 月10 日