Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

恒生电子股份有限公司

==> picture [99 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-031

恒生电子股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 二十二次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室举行，本次会议以现场表决的方 式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 6 名。其中董事蒋建圣、董事井贤栋 授权委托董事彭政纲代为表决；董事蒋国飞（ GUOFEI GEOFF JIANG ）、董事高俊 国授权委托董事韩歆毅代为表决；独立董事丁玮授权委托独立董事汪祥耀代为表 决。监事 1 名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

• 一、 审议通过《公司2018 年半年度报告全文及摘要》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过《公司2018 年半年度总经理工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》， 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表 决。内容详见公告 2018-032 号。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 四、 审议通过《关于修订公司2017-2019 三年投资理财总体规划的议案》， 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。议 案主要内容如下：

为进一步提高资金使用效率，公司拟对《恒生电子股份有限公司2017-2019 三年投资理财总体规划》进行修订。修订主要内容如下：

修订前 修订后

恒生电子股份有限公司

==> picture [99 x 30] intentionally omitted <==

	恒生电子股份有限公司
无	投资理财的本金控制在年度40 亿元（含）人民 币之内（含控股子公司）
固定收益类的产品，包括国债及各类安全级别 高的其他债券，申购新股，认购各类金融机构 合法发行的固定收益类或类固定收益类的产 品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别 高的投资理财产品，对于此类产品，投资理财 的本金控制在年度20 亿元（含）人民币之内。	类固定收益的产品，包括国债及各类安全级别高 的其他债券，申购新股，认购各类金融机构合法 发行的固定收益类或类固定收益类的产品，以及 认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资 理财产品，对于此类产品本金金额控制在5 亿元 （含）人民币之内。
非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构 （银行、公募基金、私募基金、信托、保险基 金等）发行的投资理财产品，以及认购各类投 资理财平台上的安全级别高的投资理财产品， 金额控制在年度4 亿元人民币之内。	非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构 （银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金 等）发行的投资理财产品，以及认购各类投资理 财平台上的安全级别高的投资理财产品，总金额 控制在年度25 亿元 人民币之内。
针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年 度4 亿元人民币之内。	针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年度 10 亿元人民币之内。
预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每 月为4 至10 亿元人民币，相应的产生的资金流 量卖出发生额每月亦为4 至10 亿元人民币，具 体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为 准。	预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每 月为8 至40 亿元人民币，相应的产生的资金流 量卖出发生额每月亦为8 至40 亿元人民币，具 体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为 准。

上述金额均指滚动累计金额，按单日最高余额口径统计。

• 五、 审议通过《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。内容详见公告 2018-033 号。

• 六、 审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。内容详见公告 2018-034 号。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2018 年8 月23 日