Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-009

恒生电子股份有限公司

六届十八次（年度）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十八次董事会（暨2017 年度 董事会）于2018 年3 月23 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名， 实际现场出席9 名，董事韩歆毅、高俊国授权董事蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG） 代为表决；监事1 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》 和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

• 一、审议通过《公司2017 年度报告全文及摘要》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。

• 二、审议通过《公司2017 年度总经理工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。

• 三、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。

• 四、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票，并递交公司股东大会审议。

• 五、审议通过《公司2017 年度审计委员会工作报告》，同意11 票，反对0 票， 弃权0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 六、审议通过《公司2017 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过《公司2017 年度战略投资委员会工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、审议通过《公司2017 年度提名委员会工作报告》，同意11 票，反对0 票， 弃权0 票。

• 九、审议通过《公司2017 年度内部控制自我评价报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。内容详见公告2018-011 号。

• 十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意11 票，反 对0 票，弃权0 票，同意公司2018 年向四家银行申请贷款综合授信总计不 超过29000 万元人民币。

• 十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》， 同意11 票，反对0 票，弃权0 票，并递交公司股东大会审议。同意继续聘 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的专业审计机构，其年度审计 费用为210 万元人民币。

• 十三、审议通过《公司2017 年度利润分配预案》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。具体如下：

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2017 年度共实现净利润 573,082,023.09 (单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》以 及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以 前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取10%法定公积金57,308,202.31 元。

2. 以2017 年总股本617,805,180 股为基数，向全体股东按每10 股派现金 2.9 元（含税），派现总计179,163,502 元。

3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

• 十四、审议通过《公司2018 年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易 的议案》，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事井贤栋、韩歆毅、 高俊国、蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）回避表决。内容详见公告2018-012 号。

• 十五、审议通过《公司2018 年关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》，同 意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、蒋国 飞（GUOFEI GEOFF JIANG）回避表决。内容详见公告2018-013 号。

• 十六、审议通过《公司2018 年关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案》， 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲回避表决。内容详见 公告2018-014 号。

• 十七、审议《关于控股子公司鲸腾网络实施核心员工持股计划的关联交易议案》， 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避 表决。内容详见公告2018-015 号。

• 十八、审议通过《关于放弃控股子公司云毅网络股权转让的优先购买权的关联交 易公告》，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、 蒋建圣回避表决。内容详见公告2018-016 号。

• 十九、审议通过《关于提请召开2017 年年度股东大会的议案》，同意11 票，反 对0 票，弃权0 票。内容详见公告2018-017 号。

• 二十、审议通过《关于任免公司财务负责人的议案》，同意11 票，反对0 票，弃 权0 票。同意免去傅美英女士财务负责人职务，并提名姚曼英女士为公司 财务负责人（履历详见附件），任期同第六届董事会。傅美英女士继续担 任公司副总经理职务。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年3 月27 日

附件：

姚曼英女士履历：

女，1974年10月出生，1997年06月毕业于中南工业大学会计学专业，大

学本科学历，注册会计师非执业会员，高级会计师。

1997年07月-2000年03月数源科技股份有限公司财务部工作；

自2000年03月进入恒生电子股份有限公司财务部工作，历经出纳/会计/

主办会计/预算主管/外派子公司CFO等岗位；

2010年11月-2015年12月担任公司审计室主任；

2016年01月至今任公司财务管理总部副总经理。