Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-032

恒生电子股份有限公司

五届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会于2015 年5 月20 日以通讯表决的方式进行，应参与表决董事11 名，实际参与表决7 名，4 名关联董事回避表决；监事3 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。 根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

一、 审议通过《关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨公司放弃 同比例优先增资权的关联交易公告》；（本项议案关联董事胡晓明、井贤栋、 程立、张东晖等4 位董事回避表决，其他7 位董事同意7 票，弃权0 票， 反对0 票），详细请见公司公告2015-033 号。

恒生电子股份有限公司

董事会 2015 年5 月20 日