Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Mar 4, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-015

恒生电子股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十二次 董事会于2015 年3 月4 日举行。本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决 董事7 名（4 名董事回避表决），实际参与表决7 名。根据《公司法》和公司《章 程》有关规定，会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

• 一、审议通过了《关于和关联法人共同投资证通股份有限公司的关联交易议案》； 同意7 票，反对0 票；弃权0 票。关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖

• 回避表决。

具体请见公司公告2015-016 号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会 2015 年3 月4 日