Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-008

恒生电子股份有限公司

五届九次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届九次监事会于2014 年1 月 27 日举行。本次会议以传真表决的方式进行，应参与监事3 名，实际传真表决 的监事3 名，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经各位监事仔细审议和表决，审议通过如下决议：

一、审议《关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》（同意 3 票；弃权0 票；反对0 票）；

公司监事会一致认为：根据目前公司的实际经营状况，同时由于公司未能实 现前二期股票期权行权条件，如继续实施本次股票期权激励计划，将很难真正达 到预期的激励效果，同意终止本次公司股票期权激励计划，并注销已授予的全部 股票期权。

二、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与 管理办法》（同意3 票；弃权0 票；反对0 票）。

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