Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-047

恒生电子股份有限公司 五届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事会于2013 年10 月28 日在公司会议室举行。本次会议以现场会议与传真表决相结合的方式进行， 应参与表决董事11 名，实际现场到会表决的董事9 名，参与传真表决的董事2 名；监事3 名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章 程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议《公司2013 年度三季度报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

二、审议《公司2013 年度三季度总经理工作报告》；（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

三、审议《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票），具体请见公司公告2013-049 号。

恒生电子股份有限公司董事会

2013 年10 月28 日