Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-042

恒生电子股份有限公司 五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2013 年8 月16 日在公司会议室举行。本次应到董事11 名，实际现场到会的董事9 名，董 事马占春授权董事彭政纲代为表决，董事盛杰伟授权董事陈鸿代为表决；监事2 名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规 定，会议合法有效。

会议经认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议《公司2013 年半年度报告及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反对 0 票）。

二、审议《公司2013 年度中期总经理工作报告》；（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）。

三、审议《公司全面预算管理制度》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）， 全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

恒生电子股份有限公司董事会

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