Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

May 27, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-033

恒生电子股份有限公司 五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会于2013 年5 月27 日在公司会议室举行。本次会议以传真表决的方式进行，应参与表决的董 事11 名，实际参与表决11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议 合法有效。

会议经认真讨论，审议通过《关于同意申报和建设国家核高基项目“基于安 全可靠基础软硬件的银行在线事务处理系统应用迁移/重构和示范”的提案》； （同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

公司本项目拟建设期为六年（2014 年1 月到2019 年12 月），总投资两亿 元人民币（公司自筹资金8000 万元人民币，其余资金申请国家及地方专项）， 分三期进行建设，通过集成核高基专项支持的基础软件产品(操作系统、数据库、 中间件等)，选择符合银行性能需要的安全可靠硬件产品，最终构建满足银行业 务应用安全可靠需求的现金管理平台系统。上述项目公司将选择合适的合作银行 一起开发投入。

特别提示：本项目能否获得国家及地方配套专项资金尚存在一定的不确定 性，提请投资者注意投资风险。

恒生电子股份有限公司董事会

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