Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-027

恒生电子股份有限公司 五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司五届四次董事会于2013 年4 月24 日以通讯表决的方 式召开。应当参加表决的董事11 名，实际参加表决董事9 名，董事刘曙峰为激 励对象之一，因此回避表决；董事盛杰伟未参加表决。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司A 股股票期 权激励计划首预留股份授予的议案》，根据公司2012 年第一次临时股东大会授 权，董事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划规定的各项授予条件， 确定A 股股票期权激励计划预留股份的授权日为2013 年4 月24 日，同意向公司 31 名激励对象授予170 万份公司股票期权，详细请见公司公告2013-030 号。

特此公告

董事会

2013 年 4 月 24 日