Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-028

恒生电子股份有限公司

五届四次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届四次监事会于2013 年4 月 24 日在公司15 楼会议室举行。本次会议应到会监事3 名，实际出席3 名；监事 王悦东先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合 法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

• 一、原职工监事、监事长柳阳辞职，工会推选陈淑芬女士为职工监事；经

  • 3 位监事选举，一致推选王悦东先生为监事长。

• 二、审议通过《关于公司A 股股票期权激励计划预留股份授予的议案》。 公司监事会对《关于公司A 股股票期权激励计划预留股份授予的议案》 所确定的激励对象名单和数量进行了核查后认为：

该名单以及激励计划股票期权授予的数量均未超出公司2012 年第一 次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，《关于公司A 股股票期权激 励计划首次授予的相关事项的议案》所确定的激励对象的主体资格以及激 励计划股票期权合法、有效。

恒生电子股份有限公司

监事会 2013 年4 月24 日