Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2010

Apr 23, 2010

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2010-010

恒生电子股份有限公司 四届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届三次董事会于2010 年4 月 21 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名，独立董 事张天富因出国委托独立董事严建苗代为表决；监事3 名列席，董事长彭政纲先 生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2010 年1 季度报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 二、 审议通过《公司2010 年1 季度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 三、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 四、 审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 五、 审议通过《对外信息报送和使用管理制度》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

恒生电子股份有限公司

董事会 2010 年4 月23 日

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