Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2010

Feb 8, 2010

证券代码： 600570 证券简称：恒生电子 编号： 2010-00 7

恒生电子股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届一次董事会于2010 年2 月8 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名；董事盛杰伟 授权陈鸿代为表决；监事3 名列席，彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司 法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：

一、选举彭政纲先生为公司董事长；

同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

二、选举刘曙峰先生为公司副董事长；

同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任方汉林先生为新一任公司总 经理。

同意9 票；弃权 0 票；反对2 票。

四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名委员会，具体人选安排如下：

1）审计委员会

委员：李尊农、张天富、严建苗、刘曙峰、王则江

委员会主席由独立董事李尊农先生担任，执行主席由刘曙峰先生担任； 同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

2）薪酬与考核委员会

委员：严建苗、张天富、李尊农、蒋建圣、盛杰伟

委员会主席由独立董事严建苗先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任； 同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

3）战略投资委员会

委员：彭政纲、刘曙峰、王则江、蒋建圣、陈鸿、马占春、唐嵋 委员会主席由彭政纲先生担任；

同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

• 4）提名委员会

委员：张天富、严建苗、蒋建圣

委员会主席由张天富先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任； 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖为公司董事会秘书， 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

六、根据总经理提名，同意聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：

• 1）根据总经理提名，聘任林剑辉先生为公司副总经理

同意11 票；弃权0 票；反对0 票；

• 2）根据总经理提名，聘任官晓岚先生为公司副总经理

同意11 票；弃权 0 票；反对0 票；

• 4）根据总经理提名，聘任傅美英女士为公司财务负责人

同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

恒生电子股份有限公司

董事会

2010 年2 月8 日

• 附：新增高管简历（其他高管简历请见2010 年1 月21 日本公司公告） 1、方汉林先生简历：

  • 1974 年出生，先后毕业于浙江大学生物医学工程及仪器专业、中欧国际工 商学院 EMBA。1997 年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工 程、维护、市场及管理等各个岗位，对金融IT 服务领域有深刻的理解。2006 年1 月起任公司副总裁，负责公司基金与机构理财事业部，是恒生二次创业 的杰出代表。

2、童晨晖先生简历：

童晨晖，男，1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法 学士和经济学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江 省科技风险投资有限公司等单位，2002 年加入公司，历任高级经理、投资总 监、董事会秘书。

3、林剑辉先生简历：

1957 出生，台湾省人。毕业于台湾真理大学（工商管理学院），获经济学学 士学位；曾任 Arctel Group Asia Pacific 中国区总经理、圣立资讯(昆 山)有限公司 / 立圣贸易(上海)有限公司任中国区总经理、光宝(广州)计 算机科技有限公司中国区总经理等职。2005 年6 月加盟恒生，任公司副总 裁，负责公司恒生科技的业务。

4、官晓岚先生简历：

• 1971 年出生，先后毕业于杭州电子工学院工业管理工程专业、中欧国际工 商学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司 经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总裁、证券事 业部总经理、公司副总裁等职，目前负责证券事业部的经营与发展。

5、傅美英女士简历

• 1954 年出生，毕业于中央广播电视大学工业会计专业，高级会计师。曾 担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000 年 11 月进入公司工作， 历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监等职，目前负责公司财 务管理总部、合同管理、法务、采购部等工作。

恒生电子股份有限公司

独立董事关于公司董事会任命高管人员的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等的有关规定，作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对 公司四届一次董事会任命公司高级管理人员的决议，发表以下独立意见： 我们认为股东大会选举产生新一届董事会后，董事会任命了新一届高级管理人 员，其程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同 时，经我们审阅彭政纲、刘曙峰、方汉林、林剑辉、官晓岚、傅美英、童晨晖等 同志的履历，认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》 第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，提名程序符合《公司章程》。因此，同意本次董事会形成的高管人员任命 的决定。

独立董事： 李尊农、张天富、严建苗、唐嵋

2010 年2 月8 日