恒生电子股份有限公司

证券简称：恒生电子

公告编号： 2025-056

证券代码： 600570

==> picture [55 x 24] intentionally omitted <==

恒生电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2025年9月9日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日至2025 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

恒生电子股份有限公司

==> picture [55 x 24] intentionally omitted <==

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	√
2	《关于<恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	√
5	《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。相关公告于 2025 年

8 月 23 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：议案 1 至议案 6
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 6

应回避表决的关联股东名称：审议议案 1、议案 2、议案 3 时，股权激励计划的相关股东应当回避表决；审议议案 4、议案 5、议案 6 时，员工持股计划的

恒生电子股份有限公司

==> picture [55 x 24] intentionally omitted <==

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600570	恒生电子	2025/9/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

恒生电子股份有限公司

==> picture [55 x 24] intentionally omitted <==

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）、登记时间：2025 年 9 月 5 日（周五）上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 4：30

（二）、登记地点：公司董事会办公室

（三）、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项

（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

（二）、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心董事会。－联系电话：0571 28829702

邮箱：[email protected]

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

恒生电子股份有限公司

==> picture [55 x 24] intentionally omitted <==

附件 1 ：授权委托书

授权委托书