Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-058

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

  - 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 

  - 2、股东会的召集人：董事会 

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  - 4、会议时间： 
  
  - （1）现场会议时间：2025 年11 月13 日14:50 
  
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 
  

• 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年11 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。

  - 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 
  
  - 6、会议的股权登记日：2025 年11 月06 日 
  
  - 7、出席对象： 
  

• （1）于股权登记日2025 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

    • 8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦12 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手 续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止 前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受 电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025 年11 月11 日（上午8:30—12:00；下午14:00—17:30）

• 3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC 保税大厦12 楼。

4、会议联系方式：联系人：刘浩

联系电话：0730—8828198，传真0730—

8826828

• 5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年10 月27 日

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