Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 9, 2023

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2023 年 2 月 8 日第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)、现场会议召开时间:2023 年 2 月 24 日(星期五)下午 14:30。

(2)、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2023年2月 24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2023年2月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种 表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使 表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 2 月 17 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日 2023 年 2 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《独立董事工作细则》	√

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 2

月 9 日刊登于证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别提示:

本次股东大会议案 2 项属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。中小投资者对各议案的表决,公司单独计票并披露。

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前 以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明"股东大会"字样),不接受电话 登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2023 年 2 月 22 日(上午 8:30—12:00;下午 14:00—17:30)

3、登记地点:湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼。

4、会议联系方式:联系人:刘浩 联系电话:0730—8828198,传真 0730—8826828

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股东 大会 , 公司 股东 可 以通 过深 圳证 券交 易 所交 易系 统 或互 联网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第三次会议决议,

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360702

投票简称:正虹投票

2 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决 意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年2月24日的交易时间:即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码 提案名称		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《独立董事工作细则》	√

委托人对下述议案表决意见如下:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日