Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 6, 2013

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－008

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次临 时股东大会将通过网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的 投票平台，根据《信息披露备忘录——股东大会（2012年7月6日修订）》 的相关规定， 现对本次临时股东大会再次通知并就有关事项提示公 告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议

• 通过，决定召开2013 年第一次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为2013 年3 月14 日（星期四）14：45；

• （2）网络投票时间为：2013 年3 月13 日至2013 年3 月14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年3 月14 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2013 年3 月13 日15:00 至2013 年 3 月14 日15:00 期间的任意时间。

1

5、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼 会议室

• 6、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合

• 的方式召开：

（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上市系统行使表决 权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决 方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 7、股权登记日：2013 年3 月6 日（星期三） 8、出席对象：

• （1）截止2013 年3 月6 日（星期三）下午深圳证券交易所收市、

• 公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议 的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第七次会议审议通

• 过后提交。

• 2、本次会议拟审议的议案如下：

• （1）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （2）审议《关于公司董事会补选董事的议案》；

• （3）审议《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》。 以上第二个议案采取累积投票方式进行表决。

• 3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监

2

• 会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

• 公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。

• 指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2013 年3 月7 日（上午8：30－12：00；下午2：

• 00－5：30 ）。 2、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

• 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证 明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

• 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传

• 真须在2013 年3 月7 日下午5:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式 到公司（信封或传真请注明“正虹科技2013 年第一次临时股东大会” 字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼董

• 事会秘书办公室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360702”。

• “ ”

• 2、投票简称： 正虹投票 。

• 3、投票时间： 2013 年3 月14 日的交易时间，即9:30 11:30 和

3

13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“正虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向选择 买入 。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会共审议三项议案。1.00 元代表议案一；2.00 代表议 案二；3.00 代表议案三。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东以“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表 达相同意见。

表 1 股东大户一议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	关于修改公司章程的议案	1.00
议案二	关于公司董事会补选董事的议案	2.00
议案三	关于处置可供出售金融资产并进行证券投 资的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的 议案一和议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案二，在“委 托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一

览表

4

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人易小辉先生投X1票	X1 股
合计	该股东持有的表决权总数

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2013 年3 月13 日15：00，

• 结束时间为2012 年3 月14 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。一经申领可多次反复使 用，长期有效。

A、申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（1）登录互联网投票系统密码服务专区，点击“申请密码”；

• （2）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个6－8 位

• 数字的服务密码；

（3）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位 数字的激活校验号（须牢记）；

（4）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，激活 步骤包括输入买入指令、输入证券代码（369999）、输入委托价格（1

5

元）、输入委托数量（4 位数字的激活校验号）、确认交易（密码将在 T＋0.5 日生效）；

（5）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失 后重新申请。挂失步骤与第（4）步相同，只是委托价格变为2 元， 委托数量为大于1 的整数。

B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书 USB-KEY 介质费用，股东可参见网址http://wltp.cninfo.com.cn“证 书服务”栏目。每个数字证书可储存多个账号，多个账号可同时投票。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东 大会列表”中选择“湖南正虹科技发展股份有限公司2013 年第一次临 时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字

证书的股东亦可选择CA 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

（4）发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：易小辉、陈贵阳

联系电话：0730-5715016

联系传真：0730-5715017

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇湖南正虹科技发展股 份有限公司董秘室

邮 编：414418

2、会议费用

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

6

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会 二〇一三年三月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹 科技发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。受托人有权依 照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人 对受托人的指示如下：

对受托人的指示如下：
审 议 表 决 事 项	投 票
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会补选董事的议案》
董事候选人：易小辉
3、审议《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》

7

说 明：

关于董事选举投票采用累积投票制，请按实际股份数投票。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人（签名或盖章）：

参加会议回执

截止2013 年3 月6 日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科 技发展股份有限公司股票，拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。 股东帐号：

所持股数：

个人股东（签名）： 法人股东（签名）：

日期：

8