Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－011

湖南正虹科技发展股份有限公司关于 召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经 湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，公司决定于2012 年8 月16 日召开2012 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审

• 议通过，决定召开2012 年第一次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、召开时间：2012 年8 月16 日（星期四）上午9：30

• 5、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

• 6、召开方式：现场记名投票表决

• 7、股权登记日：2012 年8 月9 日（星期四）

• 8、出席对象：

• （1）截止2012 年8 月9 日（星期四）下午深圳证券交易所收市、

• 公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议 的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议和第

• 五届监事会第十四次会议审议通过后提交。

• 2、本次会议拟审议的议案如下：

• （1）审议公司《关于修改公司章程的议案》；

• （2）审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

• （3）审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

上述（2）和（3）两个议案采取累积投票方式，其中对独立董事 和非独立董事的表决分别进行。议案（2）涉及独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监 会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年8 月13 日（上午8：30－11：30；下午2：

• 00－5：00 ）。 2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证 明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传

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真须在2012 年8 月13 日下午17：00 之前以专人送达、邮寄或传真 方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2012 年第一次临时股东 大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为 准。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一栋30 楼 公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

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联 系 人：易小辉、陈贵阳

联系电话：0731-84599909 联系传真：0731-84599999

联系地址：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央一栋30 楼湖

南正虹科技发展股份有限公司董秘室

邮 编：410011

2、会议费用

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司 董 事 会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹 科技发展股份有限公司2012 年第一次临时股东大会。受托人有权依 照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人 对受托人的指示如下：

对受托人的指示如下：
审 议 表 决 事 项	投 票
1．审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2．审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）夏壮华
（2）陈 栋
（3）刘献文
（4）张廼济
独立董事候选人：
（1）彭克勤
（2）伍中信
（3）陈共荣
3．审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人：
（1）徐仲康
（2）孟 军

说 明：

• 1．对议案1 进行表决，同意该项议案的，请在该投票记录栏内

• 打“√”；不同意的打“×”；除此之外视之为弃权。

• 2．议案2、3 项董事、独立董事及监事选举投票采用累积投票制，

• 请按实际股份数投票。

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委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人（签名或盖章）：

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参加会议回执

截止2012 年8 月9 日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科 技发展股份有限公司股票，拟参加公司2012 年第一次临时股东大会。 股东帐号： 所持股数：

个人股东（签名）： 法人股东（签名）：

日期：

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