Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 30, 2006

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议

股票简称：正虹科技 股票代码：000702 公告编号：2006-049

湖南正虹科技发展股份有限公司

召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会 根据具体要求，决定召开2006 年度第二次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况：

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开时间：2006 年12 月18 日上午9：30

• 3、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室。

4、召开方式：现场记名投票表决。

（二）会议审议事项

审议关于修改公司章程部分条款的议案。

（三）会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2006 年12 月11 日下午深圳证券交易所收市、公司股票 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。因故不能不能出席的股东，可授权委托代理 人出席会议并参加表决。

（四）会议登记办法

1、登记方式：

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议

  - （1） 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份 证进行登记； 

  - （2） 自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记； 

  - （3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人 深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。 

• 2、登记时间：2006 年12 月15 日至12 月17 日，异地股东可在 登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人 身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件后 有效；

• 3、登记地点：湖南长沙市五一大道456 号亚大时代十九楼，公

• 司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：欧阳美琼

联系电话：0731-2225968-923 联系传真：0731-4426595

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告！

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会

2006 年 11 月 29 日

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正 虹科技发展股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期限：

是否具有表决权：

对股东大会各项议程投票（赞成、反对或弃权）的指示（若不作 具体指示，则应注明代理人是否可按自己意愿表决）：

备注：本授权委托之复印件及重新打印件均为有效。

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会