Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Management Reports 2016

Apr 7, 2016

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告

作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，报告期内，我们按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公 司独立董事年报工作制度》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将履行职责情况和 参加会议情况报告如下：

一、参加会议情况

报告期内，公司共召开了4 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事， 我们认真参加了公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并以专业 能力和知识做出独立、客观、审慎的判断，履行了勤勉尽责义务，维护了公司的 整体利益和中小股东的利益。出席董事会具体情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
陈共荣	4	1	3	0	0
贺建华	4	1	3	0	0
黄珺	4	1	3	0	0

二、发表独立意见的情况

2015 年，我们根据国家有关法律法规要求，按照法定程序就有关事项出具 了专项的独立意见，具体内容包括：

1、2015 年3 月24 日，第六届董事会第二十一次会议，关于控股股东及其 他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见；关于公司内部控制自我评价 报告的独立意见；关于公司2014 年度利润分配预案的独立意见；关于续聘2015 年度审计机构的独立意见；关于2014 年度证券投资情况的独立意见。

2、 2015 年8 月21 日，第六届董事会第二十三次会议， 关于公司对外担保 及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见。

三、董事会专门委员会工作

作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会

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的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求 组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。 四、对公司现场调查情况

1、2015 年，我们依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的 各个议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真 实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意 见，行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关 事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和所有股东的利益。 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

• 1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督， 确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2、对提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门 及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意 见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、主动学习相关法律法规和规章制度，尤其加深对涉及到规范公司法人治 理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会 公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力，提高自身的履 职能力。

六、其他方面的说明

报告期内，未有提议召开董事会议的情况发生；

未有提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

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