Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2021-047

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021 年11 月23 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021 年11 月29 日上午10 点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7 名，实际 参加表决董事7 名。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过公司《关于2022 年度向银行申请综合授信的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022 年度向银行申请综合授信的公 告》（公告编号2021-048）。此议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《关于清算并注销控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公 告编号：2021—049）

三、审议并通过公司《关于处置固定资产（房产）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置固定资产（房产）的公告》（公

告编号：2021—050）。此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2021 年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号：2021—051）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021 年11 月29 日