Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2021-035

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2021 年8 月19 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021 年8 月25 日上午10 点在公 司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7 名，实 际参加表决董事7 名（独立董事张石蕊女士、万平女士以通讯方式参加会议），公 司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下议案：

• 一、审议并通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号2021-036）。 其中《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

二、审议并通过公司《关于处置其他权益工具投资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公 告编号：2021—038）

• 三、审议并通过公司《关于调整及聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2021—039）

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日