Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2021—011

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2021 年3 月11 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021 年3 月17 日下午4:30 在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方 式召开（岳意定先生、徐仲康先生以通讯方式参加会议），公司应参 加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议由董事长刘献文先生 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整及聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于调整及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2021-012）

二、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《信息披露事务管理制度》。 特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

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