Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 6, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－036

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议的通 知于2012 年11 月30 日以电子邮件、专人送达等方式发出。2012 年 12 月6 日以通讯表决方式如期召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 董事会补选独立董事长的议案》。

经董事会会议审议通过确定公司补选的第六届董事会独立董事 候选人为：贺建华先生（简历见附件）。并同意提交2012 年第二次临 时股东大会审议，并在股东大会表决时实行累积投票制。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方 可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为第六届董事会补选 的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，同意关于公司第六届董事会补选独立董事候选人的提 名，并同意提交股东大会审议。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，具体见《关于召开2012 年第

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二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《第六届董事会第五次会议决议》

• 2、独立董事提名人声明

• 3、独立董事候选人声明

• 4、《关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告》

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

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附件：

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人简历

贺建华先生 ，1963 年5 月出生，中共党员。1985 年毕业于湖南 农学院畜牧专业，并获学士学位；1988 年和1992 年于四川农业大学 分别获得硕士和博士学位。1988 年7 月至今在湖南农业大学工作。 现为湖南农业大学教授，研究生工作处处长，植物功能成分利用国家 工程技术研究中心饲料分中心主任，湖南农业大学学术委员会委员， 学位评定委员会委员，生理学博士点领衔导师，畜牧学一级学科负责 人，中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事，湖南省动物营养和 生态环境学会理事长，湖南省饲料工业协会常务理事，湖南省畜牧兽 医学会常务理事。同时兼任湖南鑫广安农牧股份有限公司独立董事。

贺建华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有 持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

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