Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－028

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2012 年9 月21 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012 年9 月27 日上午9:30 在公司长沙办事处湘域中央一栋30 楼会议室 以通讯形式召开。公司应到董事7 人，实到董事7 人。会议的通知和 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任朱朝坚先生为公 司财务总监。

朱朝坚先生的简历详见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：

• 1、公司聘任朱朝坚先生为公司财务总监的程序符合《公司法》

• 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、根据朱朝坚先生的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公 司法》第147 条规定的情况；也没有被中国证监会确定为市场禁入者， 期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情况，任职资格合法。

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• 3、朱朝坚先生经本次董事会选举通过后就任。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十七日

附件：

湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监简历

朱朝坚先生， 1964年9月出生，中共党员，会计师、注册会计师。曾在深圳 宝安会计师事务所任项目经理、部门副经理和经理；在湖南农科院筹建股份上市 公司负责审计、评估工作；在袁隆平农业高科技股份有限公司任财务部长、审计 部长、研发中心财务总监；2011年1月至今在天舟文化股份有限公司任总经理助 理，负责公司财务工作。

朱朝坚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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