Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－021

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2012 年8 月23 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012 年8 月28 日上午9:30 在公司长沙办事处湘域中央一栋30 楼会议室 以通讯形式召开。公司应到董事7 人，实到董事7 人。会议的通知和 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年

• 半年报全文》、《2012 年半年报摘要》。

• 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

• （1）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任吴立安先生

• 为公司副总裁；

• （2）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任熊和平先生

• 为公司副总裁；

• （3）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任杨坤明先生

• 为公司副总裁；

• （4）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任周绍未先生

• 为公司副总裁；

• （5）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任胡后坤先生

• 为公司副总裁；

1

（6）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任邓近平先生 为公司总裁助理；

• （7）会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过聘任易德玮先生

• 为公司总裁助理。

以上高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：1、公司聘任吴立安、熊和平、 杨坤明、周绍未、胡后坤为公司副总裁，邓近平、易德玮为公司总裁 助理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有 《公司法》第147 条规定的情况；也没有被中国证监会确定为市场禁 入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，任职资格合法。3、 以上高级管理人员经本次董事会选举通过后就任。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

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二〇一二年八月二十八日

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附件：

湖南正虹科技发展股份有限公司高级管理人员简历

一、公司副总裁简历

1、吴立安先生 ，1954年4月出生，中共党员，大专学历，高级经营师。曾 任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁办主任、总裁助理、助理总裁，副总裁； 湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理；曾主管湖南正虹科技发展股 份有限公司审计、财务工作，并出任湖南正虹科技发展股份有限公司执行委员会 主任；湖南正虹科技发展股份有限公司监事会监事；现任公司副总裁兼公司华南 片区总裁。

吴立安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、熊和平先生 ，1959 年4 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏江阴 正虹饲料有限责任公司总经理，湖南正虹饲料股份有限公司供应部经理，湖南正 虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，湖南正虹海原绿色食品有限公司董 事长，湖南正虹科技发展股份有限公司工会主席，湖南正虹科技发展股份有限公 司监事会监事等职。

熊和平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份3164 股； 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨坤明先生 ，1966年11月出生,中国农业大学动物营养研究生、高级畜 牧师。曾荣获团中央、国家科委授予“全国青年科技标兵”,岳阳市优秀中青年 专家等。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研所副所长、所长、科研中心主 任；现任公司副总裁。

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杨坤明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份1421股； 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、周绍未先生 ，1971年7月出生，中共党员，毕业于湖南农业大学。曾任 湖南正虹科技发展股份有限公司江西正虹总经理，屈原事业部营销副总，昌邑正 虹总经理，营田分公司总经理，事业部总经理，现任总裁助理兼公司华东片区总 裁。

周绍未先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、胡后坤先生， 1963年5月出生，毕业于湖南理工大学经济贸易专业。曾 任岳泰集团采购部经理，厚源贸易公司董事长，岳阳宏海饲料有限公司总经理， 南源科技有限公司总裁。

胡后坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、公司总裁助理简历

1、邓近平先生 ，1963年4月出生，动物营养学博士，研究员，亚洲生物技 术研讨会会员、中国家畜繁殖学分会理事、中国兽医产科学分会常务理事、中国 饲料经济委员会常务理事、全国饲料工业标准化技术委员会第二届委员。曾任湖 南正虹科技发展股份有限公司投资发展部经理、项目部部长；现任公司总裁助理 兼人力资源总监。

邓近平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等

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相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、易德玮先生 ，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。 曾任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长职务，现任湖南正虹科技发展股 份有限公司总裁助理、技术部部长兼力得分公司总经理。

易德玮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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