Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－014

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2012 年8 月16 日在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以 现场形式召开。会议由夏壮华先生主持，公司应到董事7 人，实到董 事7 人；符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举

• 公司第六届董事会董事长的议案》。公司第六届董事会董事选举夏壮 华先生为公司董事长。

• 2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举

• 公司第六届董事会副董事长的议案》。公司第六届董事会董事选举陈 栋先生为公司副董事长。

• 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司

• 第六届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

• 公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

• （1）战略委员会主任夏壮华，成员张廼济、彭克勤。

• （2）审计委员会主任伍中信，成员陈共荣、刘献文。

• （3）提名委员会主任彭克勤，成员伍中信、夏壮华。

• （4）薪酬与考核委员会主任陈共荣，成员彭克勤、夏壮华。

• 4、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任

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公司总裁的议案》。公司第六届董事会聘任张廼济先生为公司总裁。

5、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。公司第六届董事会聘任易小辉先生为公司 董事会秘书。

6、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。公司第六届董事会聘任陈贵阳女士为公 司证券事务代表。

7、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第六 届董事会对董事长授权的议案》。

公司独立董事发表独立意见认为：1、公司聘任张廼济先生为公 司总裁，易小辉先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。2、根据以上高级管理人员的个人 履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况； 也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没 有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情况。其任职资格合法。3、以上高级管理人员经本次董事 会选举通过后就任。

三、董事长夏壮华先生、副董事长陈栋先生、董事兼总裁张廼济 先生及董事会秘书易小辉先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司 董 事 会

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附件：

一、第六届董事会董事长简历

夏壮华先生， 1964年2月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、会计师。 曾任屈原农场一分场、八分场场长，磊石办事处党委书记，屈原管理区财政局局 长，屈原管理区副区长，湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会主席。

夏壮华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第六届董事会副董事长简历

陈栋先生， 1970年10月出生，中共党员，毕业于南京大学国际贸易专业。曾 任湖南正虹科技发展股份有限公司上海正虹总经理、湖南正虹科技发展股份有限 公司总裁助理、副总裁，第五届董事会董事兼总裁。

陈栋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

三、第六届董事会董事兼总裁简历

张廼济先生， 中国台湾，1964 年3 月出生，毕业于台湾国立农业科技大学 兽医系。曾任正大集团中国区河南片区副总裁兼驻马店、上蔡正大总经理；通威 集团副总裁兼市场部部长；台湾大成集团山东及河南片区总经理；新希望集团战 略顾问兼南方集团市场部部长；新希望股份有限公司饲料事业部副总兼华北大区 总经理、华北区生猪产业链负责人，2010 年7 月至2012 年7 月任山东天普阳光 集团副总裁兼猪料事业部总经理。

张廼济先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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四、董事会秘书简历

易小辉先生， 1973 年2 月出生，中共党员，1999 年7 月湖南广播电视大学 毕业(财会专业)，2001 年7 月中国政法大学毕业（法学专业）。曾在湖南亚华 种业股份有限公司财务部工作，先后任湖南亚华种业股份有限公司费用会计、资 金科长、办公室副主任等职，2008 年3 月离开亚华就职于湖南正虹科技发展股 份有限公司担任投资发展部副部长，2009 年7 月至今担任湖南正虹科技发展股 份有限公司投资发展部部长职务；2011 年8 月至今担任公司董事会秘书。

易小辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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