Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会对董事长的授权

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湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会对董事长的授权

为保证公司董事会的运转效率、规范公司经营行为，除《公司章 程》规定公司董事长的法定权力外，公司第六届董事会对公司董事长 的授权界定如下：

第一条 授权董事长对公司内部管理机构设置方案、公司的基本 管理制度等进行初步修订，并报董事会审议决定。

第二条 根据公司生产经营的实际情况，决定公司经营性收购、 出售或租入、出租金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的资 产；决定金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的对外投资（含 委托理财、委托贷款等）；签订金额不满公司最近经审计的净资产百 分之五的管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务 重组；决定金额不满公司最近经审计的净资产百分之一的研究与开发 项目的转移；签订金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的许可 协议等，决定关联法人交易金额不足300 万元的重大关联交易事项 （关联交易审批和表决中关联人回避）。

第三条 担保与赠与：在符合担保条件下，授权董事长决定100 万元以上、500 万元以内对内的担保，授权董事长决定10 万元以上、 20 万元以内的赠与。

第四条 贷款与抵押：授权董事长决定公司及分、子公司单笔 1500-3000 万元以内的贷款、抵押等事项。

第五条 资金调度：授权董事长决定与公司经营活动相关的额度 在1500 万元以上，3000 万元以内的资金调度。

第六条 计划与预算内重大财务支出与经营活动：授权董事长决 定1500 万元以上、3000 万元以内的经营活动。

第七条 计划与预算外费用：生产性开支费用授权董事长决定

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20 万元以上、50 万元以内的支出；非生产性开支费用授权董事长决 定5 万元以上、20 万元以内计划内重大财务支出。

第八条 资产处置方面：授权董事长决定公司200 万元以上、500 万元以内法人财产处置事项。

第九条 固定资产购置、技改等非生产性投入方面：授权董事长 决定公司50 万元以上、150 万元以内的非生产性固定资产购置事项。

第十条 合同签署方面：授权董事长先行签署以上授权范围内的 所有合同、协议。

第十一条 以上授权事项，均应按公司正常工作流程审批后，由 董事长先行决定，并及时提交公司董事会备案。

第十二条 本授权的解释权为公司董事会。

湖南正虹科技发展股份有限公司

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