Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

湖南正虹科技发展股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告

各位董事：

一年来，我们严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效保证了公司的良 性运作。下面我们就独立董事在 2010 年度中的工作情况进行汇报：

一、出席会议情况

报告期内，独立董事彭克勤亲自或委托他人参加 3 次以现场举手表决方式召 开的公司董事会会议。

报告期内，独立董事伍中信亲自或委托他人参加 3 次以现场举手表决方式召 开的公司董事会会议。

报告期内，独立董事陈共荣亲自或委托他人参加 3 次以现场举手表决方式召 开的公司董事会会议。

报告期内，公司召开了 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会， 陈共荣先生代表独立董事在 2009 年度股东大会做出述职报告。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们充分履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 赋予的职责，认真审议各项议案，并就公司董事、监事成员报酬、《内部控制自 我评价报告》等发表了独立意见。

三、维护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，努力提高工 作水平，确保了中小股东的合法权益不受损害。我们持续关注公司的信息披露工 作，对公司公开披露的重大事项均进行了全面深入的了解，确保公司信息披露真 实、准确、完整。

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四、其他工作

• 1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

• 2、报告期内，我们同意董事会续聘天健会计师事务所有限公司继续承担公

• 司年度财务报告审计工作。

  • 3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，公司 2010 年度对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨 碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，我们将继续履行法定职责， 勤勉尽责，通过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为促进公司的良性发展 贡献力量。

特此报告。

独立董事：陈共荣

伍中信

彭克勤

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2011 年 4 月 15 日