Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 14, 2009

湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届董事会对董事长的授权

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湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届董事会对董事长的授权

为保证公司董事会的运转效率、规范公司经营行为，除《公司章程》规定公 司董事长的法定权力外，公司第五届董事会对公司董事长的授权界定如下：

第一条 授权董事长对公司内部管理机构设置方案、公司的基本管理制度等 进行初步修订，并报董事会审议决定。

第二条 根据公司生产经营的实际情况，决定公司经营性收购、出售或租入、 出租金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的资产；决定金额不满公司最近 经审计的净资产百分之五的对外投资（含委托理财、委托贷款等）；签订金额不 满公司最近经审计的净资产百分之五的管理方面的合同（含委托经营、受托经营 等）、债权或债务重组；决定金额不满公司最近经审计的净资产百分之一的研究 与开发项目的转移；签订金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的许可协议 等，决定关联法人交易金额不足300 万元的重大关联交易事项（关联交易审批 和表决中关联人回避）。

第三条 担保与赠与：在符合担保条件下，授权董事长决定100 万元以上、 500 万元以内对内的担保，授权董事长决定10 万元以上、20 万元以内的赠与；

第四条 贷款与抵押：授权董事长决定公司及分、子公司单笔1500-3000 万 元以内的贷款、抵押等事项；

第五条 资金调度：授权董事长决定公司1500 万元以上、3000 万元以内的 资金调度；

第六条 计划与预算内重大财务支出与经营活动：授权董事长决定1500 万元 以上、3000 万元以内的经营活动；

第七条 计划与预算外费用：生产性开支费用授权董事长决定20 万元以上、 50 万元以内的支出；非生产性开支费用授权董事长决定5 万元以上、20 万元以 内计划内重大财务支出；

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湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届董事会对董事长的授权

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第八条 资产处置方面：授权董事长决定公司200 万元以上、500 万元以内 法人财产处置事项；

第九条 固定资产购置、技改等非生产性投入方面：授权董事长决定公司50 万元以上、150 万元以内的非生产性固定资产购置事项；

第十条 合同签署方面：授权董事长先行签署以上授权范围内的所有合同、 协议；

第十一条 以上授权事项，均应按公司正常工作流程审批后，由董事长先行 决定，并及时提交公司董事会备案；

第十二条 本授权的解释权为公司董事会。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

二零零九年七月十四日

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