Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — Board/Management Information 2003

Jan 24, 2003

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**正虹科技：第二届董事会第十四次会议决议

**2003-01-25 06:49   

股票简称：正虹科技　　　　股票代码：000702　　　　公告编号：2003-02

湖南正虹科技发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议及关于召开

公司临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议，于2003年

01月22日上午在公司科技大楼会议室举行。会议由董事长吴明夏先生主持，全体董事出席了会

议，全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出了

如下决议:

一、审议通过了《关于巡回检查限期整改的报告》（具体内容另行公告）；

二、审议通过了《关于公司转让所持泰阳证券有限责任公司股份的议案》（具体内容另行

公告）；

三、审议通过了《关于提请将广西南宁正虹公司、吉林四平正虹公司、河北唐山正虹公司、

黑龙江宁安正虹公司四家子公司变更为分公司的议案》；根据中国证监会长沙特派办对本公司

现场检查和对公司2001年度报告审查情况和《公司法》的规定，公司董事会决定对上述四家子

公司变更为分公司。

四、审议通过了《关于提请设立湖南正虹科技发展股份有限公司营田经营分公司的议案》；

为适应公司经营业务的快速发展，公司决定将下属的屈原事业部变更为湖南正虹科技发展股份

有限公司营田经营分公司；主要经营各类饲料的研制、生产及销售，饲料原材料的销售。

五、审议通过了《关于整合公司现有组织构架的议案》；为了进一步完善公司法人治理结

构、提高决策效率、防止决策层和执行层脱节、强化内部组织协调能力，董事会提议对公司现

有的组织构架进行整合；设立董事会领导下的公司首席执行官（CEO）。

同时，须对《公司章程》作出相应的修改，并提请年度股东大会审议通过后生效。

六、审议通过了《关于变更固定资产折旧范围会计政策的议案》；根据《企业会计准则

�D�D固定资产》及财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答”的有关

规定，公司固定资产计提折旧范围会计政策作如下变更：除以下情况（已提足折旧仍在继续使

用的固定资产；按照规定单独估价作为固定资产入账的土地）外，公司对所有固定资产计提折

旧。此会计政策变更，公司拟采用追溯调整法，调整期初留存收益和其他相关项目；但如果此

项会计政策变更的累计影响数较小，或此变更的累计影响数不能合理确定，公司对此项变更自

2002年1月1日起采用未来适用法处理。

七、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

公司董事会决定，于2003年02月28日（星期五）上午九时整，在本公司科技大楼会议室召

开公司2003年度临时股东大会。

本次临时股东大会审议的议案为：《关于公司转让所持泰阳证券有限责任公司股份的预案》

会议参加办法：

1、凡2003年02月17 日下午交易结束，在深圳证券登记结算分公司登记在册的本公司股东

均可参加。

2、出席会议的社会公众股东持本人身份证、证券账户卡，受托人持本人身份证、 委托人

证券账户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席

人本人身份证，于02月27日至02月28日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登

记。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

4、联系事项：

地　　址：湖南岳阳屈原管理区营田镇。

传　　真：0730－5728011

联系电话：0730－5728010

邮　　编：414418

联 系 人：潘洁琼

5、注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我个人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2003

年度临时股东大会，并代为行使表决权。

证券账户： 　　　　　　　　　　　所持股数：

委托人（签名）：　　　　　　　　委托人身份证号码：

受托人（签名）：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

参加会议回执

截止2003年　月　日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，

拟参加公司2003年度临时股东大会。

证券账户：　　　　　　　　　 　所持股数：

个人股东（签名）：　　　　　　　法人股东（签章）：　

2003年02月　　日

（注：授权说明书和回执，剪报及复印件均有效。）

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2003年01月24日

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