Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

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湖南联合创业律师事务所

电话：（86731） 84587500 传真：（86731）84587501 地址：长沙市湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋 11 楼 邮编：410001

关于湖南正虹科技发展股份有限公司2015 年年度

湖联创（2016）函字第50 号

致：湖南正虹科技发展股份有限公司

湖南联合创业律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南正 虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本 所律师出席公司于2016 年4 月29 日召开的2015 年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监 发[2014]46 号）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简“《实施细则》”）、《湖 南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定出具本法律意见。

本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见， 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

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本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见，本所律师出席了公司本次股东大会，并 根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有 关的文件和事实进行了核查和验证。

基于上述，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集

公司董事会分别于2016 年4 月8 日、4 月26 日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）和《关于 召开2015 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号： 2016-021），通知和公告载明了会议召集人、会议方式、会议时 间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、会议联系人姓名和 电话号码等。

经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》、 《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时 间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开

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公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开2015 年 年度股东大会的议案。

经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016 年 4 月29 日（星期五）下午2:30 在岳阳市屈原管理区营田镇正虹 路正虹科技大楼四楼会议室召开。会议由公司董事长夏壮华先生 主持。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年4 月29 日上午9:30-11:30、下午13:00 至15:00。通过深圳证券交易所 互联网系统投票的时间为2016 年4 月28 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00 至2016 年4 月29 日（现场股东大会结束当 日）下午15:00 期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点与公 告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据公司出席本次股东大会人员签名及授权委托书，出席公

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司本次现场会议的股东及股东代理人共 2 名。出席本次股东大 会现场会议的人员均为截止2016 年4 月25 日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代 表公司有表决权的股份 67018617 股，占公司有表决权股份总数 的 25.14%。

汇总深交所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大 会网络投票的股东及股东代理人 1 名，代表公司有表决权的股 份数 345400 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。

出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员 及公司聘任的律师。

经验证，本所律师认为出席本次会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大 会审议的议案为：

• 1、审议《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》 2、审议《2015 年度董事会工作报告》

• 3、审议《2015 年度监事会工作报告》

• 4、审议《2015 年度财务报告》

• 5、审议《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》

• 6、审议《2015 年度利润分配议案》

• 7、审议《关于2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核

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方案》

8、审议《关于2015 年度计提存货跌价准备的议案》 经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公 告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案符合《公司法》、 《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 次股东大会的议案合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐 项表决，表决结束后公司按《公司章程》规定的程序进行了监票。 深交所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络 投票的表决权数和表决结果统计数。

本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票 和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经 表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过，会议记录由出席 现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会 议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本所律师认为本次股东大会的表决程序合法有效。

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五、结论意见

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席 会议的人员资格、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

湖南联合创业律师事务所 负 责 人：胡赞兵 经办律师：康笃华律师

杨 波律师

二0 一六年四月二十九日

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