Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-015

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：2015 年年度股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了

• 关于召开2015 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • （四）会议召开日期和时间：

  • 1、现场会议召开时间：2016 年4 月29 日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年4 月29 日上午9:30-11:30、下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2016 年4 月28 日15:00 至2016 年4 月29 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2016 年4 月25 日（星期一）

（七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016 年4 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会

议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》

• 2、审议《2015 年度董事会工作报告》

• 3、审议《2015 年度监事会工作报告》

• 4、审议《2015 年度财务报告》

• 5、审议《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》

• 6、审议《2015 年度利润分配议案》

• 7、审议《关于2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》

• 8、审议《关于2015 年度计提存货跌价准备的议案》

以上议案的详细内容见公司今日刊登于证券时报、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年4 月26 日（上午8:30—12:00；下午2:00—5:00）

2、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股 份有限公司董秘室；联系电话：0730—5715016，传真0730—5715017，联系人： 刘浩 欧阳美琼

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业 执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、 法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手

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续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016 年4 月26 日下午5:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请 注明“正虹科技2015 年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以 抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  • （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360702”

  • 2、投票简称：“正虹投票”。

  • 3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“正虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推 。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

	本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案统一表决	100
议案一	审议《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》	1.00

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议案二	审议《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	审议《2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	审议《2015 年度财务报告》	4.00
议案五	审议《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》	5.00
议案六	审议《2015 年度利润分配议案》	6.00
议案七	审议《关于2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》	7.00
议案八	审议《关于2015 年度计提存货跌价准备的议案》	8.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• (4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，

• 则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• (5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• (6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月29 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00.

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议及公告。

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股 份有限公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：

	委托人对下述议案表决意见如下：
序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
一	审议《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》
二	审议《2015 年度董事会工作报告》
三	审议《2015 年度监事会工作报告》
四	审议《2015 年度财务报告》
五	审议《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》
六	审议《2015 年度利润分配议案》
七	审议《关于2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
八	审议《关于2015 年度计提存货跌价准备的议案》
	注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“”，三项委托意见栏均无“”符号或出现两个或两个以上“”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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