Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014－010

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经 湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通 过，公司决定于2014 年5 月15 日召开2013 年年度股东大会，现将 会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审

• 议通过，决定召开2013 年年度股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的规定

  • 4、召开时间：2013 年5 月15 日（星期四）上午9：00

  • 5、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼四楼会议

室

• 6、召开方式：现场记名投票表决

• 7、股权登记日：2013 年5 月8 日（星期四）

• 8、出席对象：

• （1）截止2013 年5 月8 日（星期四）下午深圳证券交易所收市、

• 公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议 的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必

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是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十六次会议审议

• 通过后提交。

  • 2、本次会议拟审议的议案如下：

  • （1）审议公司《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》； （2）审议公司《2013 年度董事会工作报告》；

  • （3）审议公司《2013 年度监事会工作报告》；

  • （4）审议公司《2013 年度财务报告》；

  • （5）审议公司《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》； （6）审议公司《2013年度利润分配预案》；

  • （7）审议公司修改《公司章程》的议案

  • （8）审议公司《2013年度计提资产减值准备》的议案

  • （9）审议公司《关于处置固定资产（房产）》的议案

• 3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监

• 会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

  • 公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。

  • 指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年5 月12 日（上午8：30－12：00；下午2：

• 00－5：30 ）。

  • 2、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

• 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证 明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖

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公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传 真须在2014 年5 月12 日下午5:30 之前以专人送达、邮寄或传真方 式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2013 年年度股东大会”字 样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼董 事会秘书办公室。

四、其他事项

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联 系 人：刘浩、欧阳美琼 联系电话：0730-5715016 联系传真：0730-5715017

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇湖南正虹科技发展股 份有限公司董秘室

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2、会议费用

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹 科技发展股份有限公司2013 年年度股东大会。受托人有权依照本授 权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签 署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自 本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托 人的指示如下：

人的指示如下：
审议表决事项	投票
1、审议《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》
2、审议《2013 年度董事会工作报告》
3、审议《2013 年度监事会工作报告》
4、审议《2013 年度财务报告》
5、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
6、审议《2013 年度利润分配预案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于2013 年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于处置固定资产（房产）的议案》

说 明：

赞成划√，反对划×，弃权划○，其它形式视之为无效。 委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

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委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人（签名或盖章）：

参加会议回执

截止2014 年5 月8 日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科 技发展股份有限公司股票，拟参加公司2013 年年度股东大会。

股东帐号：

所持股数：

个人股东（签名）： 法人股东（签名）：

日期：

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